Đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia quy mô hơn 2.250 tỷ đồng bị phát hiện, vận hành tinh vi qua hàng chục website và hệ thống thanh toán ngầm
- Đài Loan phê duyệt 24,8 tỷ USD để mua vũ khí Mỹ
- Tổng thống Trump cảnh báo kịch bản tồi tệ với Iran
- Lật xe Gia Lai: Tạm giữ tài xế trong vụ tai nạn thảm khốc
Đường dây đánh bạc xuyên quốc gia vận hành tinh vi
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới. Nhóm này được xác định có quy mô lớn, vận hành chuyên nghiệp với sự phân công rõ ràng từ khâu kỹ thuật, quản trị đến phát triển mạng lưới đại lý. Nguyễn Hoàng Tuấn sinh năm 1987, trú tại phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh bị xác định là người cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ thống.
Hệ thống đánh bạc hoạt động thông qua nhiều website như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88. liên kết thành mạng lưới, chia sẻ dữ liệu người chơi và tối ưu dòng tiền. Trung tâm điều phối được xác định là một liên minh có vai trò kết nối và vận hành chung. Các đối tượng phụ trách kỹ thuật đảm bảo hệ thống vận hành liên tục, trong khi đội ngũ khác đảm nhiệm chăm sóc khách hàng và mở rộng mạng lưới.
Để né tránh sự truy vết, máy chủ được đặt tại các khu vực biên giới như Lào, Campuchia, Thái Lan. Khi tình hình khu vực có biến động, hệ thống nhanh chóng chuyển sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nền tảng trung gian thanh toán để tự động hóa dòng tiền, đồng thời chuyển sang hình thức nạp tiền bằng thẻ cào nhằm đối phó với quy định siết chặt giao dịch ngân hàng.
Đánh bạc xuyên quốc gia hơn 2.250 tỷ đồng được rửa qua nhiều tầng trung gian
Sử dụng hơn 1.000 đại lý trên toàn quốc. Dòng tiền từ hoạt động đánh bạc được chia nhỏ và luân chuyển qua nhiều lớp trung gian nhằm che giấu nguồn gốc. Các đối tượng thường xuyên thay đổi tài khoản ngân hàng, tên miền và nhóm liên lạc để tránh bị phát hiện.Đặc biệt, từ tháng 7/2025, sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam siết chặt quản lý tài khoản, yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với giao dịch trên 10 triệu đồng.
Các đối tượng đã chuyển mạnh sang hình thức sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp tiền đánh bạc với tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Một số cá nhân trong đường dây còn lợi dụng hệ thống để thực hiện hành vi lừa đảo. Trường hợp Nguyễn Văn Sơn, một đại lý cấp dưới, đã sử dụng nền tảng nạp tiền để chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng của một người dân. Điều này cho thấy hoạt động không chỉ dừng ở đánh bạc mà còn phát sinh nhiều hành vi phạm tội khác.
Kết quả, cơ quan điều tra đã triệu tập 20 đối tượng, thu giữ hàng chục thiết bị điện tử, lực lượng chức năng đã đồng loạt triệu tập 20 đối tượng để đấu tranh, khám xét và thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim điện thoại, 6 thiết bị đọc sim cùng 1,3 tỷ đồng tiền mặt và nhiều dữ liệu điện tử liên quan. Tổng số tiền thẻ cào được xác định đã tiêu thụ lên tới hơn 2.250 tỷ đồng, có liên quan đến các tổ chức ở nước ngoài.
Theo: Báo VnEconomy