VKSND tối cao truy tố 18 bị can trong vụ án sữa giả tại Z Holding, làm rõ hành vi sản xuất hàng giả, trốn thuế và rửa tiền quy mô lớn.

Truy tố Chủ tịch Công ty Z Holding trong vụ sữa giả hơn 2.400 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Cổ phần Z Holding và các đơn vị liên quan. Trong đó, ông Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, cùng hai Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh bị truy tố về cả ba tội danh theo quy định của Bộ luật Hình sự; bị can Phạm Duy Tân, Giám đốc Sản xuất Công ty Nature Made, bị truy tố về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm. Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, các bị can giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt đã lợi dụng tư cách pháp nhân doanh nghiệp, trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, kéo dài, với thủ đoạn tinh vi, khép kín từ sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.

Quy mô đường dây, doanh thu và thiệt hại đặc biệt lớn

Cơ quan tố tụng xác định nhóm bị can đã chỉ đạo thành lập hàng chục công ty, hệ thống bán hàng và hộ kinh doanh cá thể để hợp thức hóa hoạt động, che giấu doanh thu và trốn thuế. Thông qua Công ty Nature Made và các đơn vị trong hệ thống, các đối tượng tổ chức sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm là hàng giả, thay đổi công thức so với hồ sơ công bố nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận, đồng thời quảng cáo sai sự thật và tiêu thụ chủ yếu qua kênh trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Tổng doanh thu toàn hệ thống Z Holding được xác định hơn 6.695 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ hàng giả hơn 2.436 tỷ đồng, các bị can bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 149,7 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm này bị cho là đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu hơn 6.677 tỷ đồng doanh thu, gây thiệt hại thuế hơn 1.633 tỷ đồng và thực hiện rửa tiền hơn 83,2 tỷ đồng thông qua các giao dịch đầu tư, mua bán cổ phần và bất động sản.

Theo: Báo mới