Cơ quan điều tra đã kê biên 111 nhà đất, tạm giữ 41 ô tô hạng sang cùng hàng trăm lượng vàng, gần 2 triệu USD và lượng lớn tiền mặt từ nhóm bị can do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu trong đường dây lừa đảo đầu tư tài chính bị cáo buộc chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng.

Kết luận điều tra bổ sung vừa được ban hành xác định toàn bộ khối tài sản này có nguồn gốc từ dòng tiền phạm pháp. Theo cơ quan điều tra, dàn siêu xe và bất động sản không chỉ là nơi cất giấu tiền phi pháp mà còn được dùng làm công cụ dựng hình ảnh “chuyên gia đầu tư” giàu có để lôi kéo nạn nhân.

Trước khi bị bắt, Phó Đức Nam thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh xe sang, đồng hồ và bất động sản đắt tiền. Khoảng cách giữa hình ảnh đó và bản chất đường dây lừa đảo phía sau là trọng tâm mà kết luận điều tra làm rõ.

Quá trình khám xét, công an tạm giữ 48 xe gồm 41 ô tô và 7 mô tô, trong đó riêng Phó Đức Nam được xác định sở hữu tới 23 chiếc. Đắt giá nhất là chiếc Rolls-Royce Cullinan mang biển số tứ quý 3, giá lăn bánh tại Việt Nam ước tính vượt 40 tỉ đồng. Một chiếc khác gây chú ý là Nissan GT-R R35 Nismo Special Edition — phiên bản giới hạn chỉ 300 chiếc toàn cầu, và đây là chiếc duy nhất nhập khẩu tư nhân về Việt Nam, trị giá hơn 19 tỉ đồng.

Để che giấu quyền sở hữu, Mr Pips mua nhiều xe rồi nhờ bạn bè, người thân đứng tên đăng ký — 8 xe được đăng ký theo cách này, gồm Ferrari Roma, Mercedes-AMG và Porsche. Chiếc Ferrari Roma màu xanh đứng tên Phó Đức Tú — người thân của bị can — là chiếc Ferrari Roma đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2021. Ngoài ra, Nam mua tặng bạn gái và một người khác hai chiếc Porsche và Volvo XC90, đồng thời còn 4 xe chưa hoàn tất thủ tục sang tên.

“Cánh tay phải” Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng vợ bị thu giữ 5 ô tô, gồm Lamborghini Urus màu vàng và Porsche Panamera màu đỏ.

Về bất động sản, tổng cộng 111 nhà đất, biệt thự và căn hộ bị kê biên hoặc hạn chế giao dịch. Riêng Phó Đức Nam đứng tên trực tiếp 25 bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM. Thêm 4 căn hộ được đăng ký dưới tên Công ty TNHH bất động sản South Weslth, 4 căn khác đứng tên bố mẹ, và 7 bất động sản gồm nhà tại TP.HCM và đất tại Tây Ninh đứng tên bạn gái Nguyễn Thị Thanh Tâm.

Tháng 11-2024, khi khám xét căn hộ của Nguyễn Thị Thanh Tâm, công an thu giữ gần 44,8 tỉ đồng, hơn 1,7 triệu USD, 67.000 đô la Singapore, 30.000 nhân dân tệ cùng hàng chục nghìn đơn vị tiền của nhiều quốc gia khác. Đây là một trong những lần thu giữ ngoại tệ lớn nhất ghi nhận trong vụ án.

Sau khi Mr Pips bị bắt, cha bị can là ông Phó Đức Thắng bị xác định đã rút tiền mặt mua vàng, cho vào vali mang đi gửi người thân cất giữ. Khám xét nơi ở của hai người cháu ông Thắng, cơ quan điều tra thu giữ 274 lượng vàng SJC, hơn 13 tỉ đồng, 500.000 USD cùng hơn 25 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng — toàn bộ được xác định là tài sản do bố mẹ Mr Pips gửi nhờ. Khoảng 50 tỉ đồng khác do người thân gia đình tự nguyện giao nộp sau khi xác nhận đây là tiền vợ chồng ông Thắng nhờ cất giữ.

Đối với vợ chồng Lê Khắc Ngọ, lực lượng chức năng thu giữ hơn 140 lượng vàng, 85.000 USD, khoảng 20 tỉ đồng tiền mặt cùng 53 sổ tiết kiệm có tổng số dư gần 160 tỉ đồng.

Với 111 bất động sản, 41 ô tô hạng sang, hàng trăm lượng vàng, gần 2 triệu USD cùng lượng lớn tiền mặt và sổ tiết kiệm, đây là một trong những vụ án lừa đảo đầu tư tài chính có số tài sản bị kê biên và thu giữ lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Kết luận điều tra đề nghị truy tố Phó Đức Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Vũ Phượng (tổng hợp)

Từ Khóa: