Một đường dây lừa đảo qua mạng xã hội với số tiền chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng vừa bị Công an Thanh Hóa triệt phá, kẻ cầm đầu là người Việt lập công ty “ma” ở Campuchia.

Thủ đoạn tinh vi nhắm vào phụ nữ

Theo điều tra, Nguyễn Thanh Tùng, 36 tuổi, quê Thanh Hóa, đã lập nhiều fanpage giả danh người nổi tiếng. Các trang này quảng bá tuyển cộng tác viên làm việc online với lời hứa “việc nhẹ lương cao”. Khi nạn nhân tham gia, chúng buộc phải nộp tiền đặt cọc và phí giao dịch, sau đó toàn bộ tiền bị chiếm đoạt.

Số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỉ

Từ năm 2023 đến nay, nhóm tội phạm đã lừa hàng nghìn người trên cả nước. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỉ đồng. Để che giấu hoạt động, Tùng lập Công ty Phượng Hoàng tại Campuchia, thuê nhiều người Việt tham gia và mở loạt tài khoản ngân hàng đứng tên công ty “ma” để hợp thức hóa dòng tiền. Các giao dịch rửa tiền được thực hiện lòng vòng qua nhiều tài khoản và mua bán hàng hóa.

Các bị can trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Khởi tố và bắt giữ nhiều đối tượng

Ngày 24/8, Công an Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam 7 nghi phạm. Trong đó, Nguyễn Thanh Tùng bị truy tố hai tội: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”. Sáu đối tượng còn lại gồm Huỳnh Tấn Trọng (Cần Thơ), Lê Tấn Sang (TP.HCM), Nguyễn Tiến Dũng và Ngô Văn Thắng (Quảng Ninh), Nguyễn Văn Hòa (Thanh Hóa) và Nguyễn Quang Trường (Hà Nội).

Tiếp tục mở rộng điều tra rửa tiền xuyên quốc gia

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các mắt xích liên quan đến đường dây lừa đảo nghìn tỉ. Vụ việc cho thấy mức độ tinh vi của tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới và là lời cảnh báo người dân cần cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: