Bộ Tư pháp Mỹ truy tố ông Trần Chí, Chủ tịch Prince Group tại Campuchia, với cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo và rửa tiền toàn cầu.

Ông trùm Prince Group và vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất lịch sử

Dưới vỏ bọc tập đoàn bất động sản và tài chính Prince Group, ông trùm gốc Trung Quốc Trần Chí bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo kỹ thuật số toàn cầu. Campuchia được ông sử dụng như điểm trung chuyển để rửa hàng tỷ USD.

Ngày 14/10, Bộ Tư pháp Mỹ công bố quyết định truy tố ông Trần Chí (Chen Zhi, biệt danh Vincent). Ông bị buộc tội lừa đảo, rửa tiền và cưỡng bức lao động.

Prince Holding Group có trụ sở tại Campuchia (Ảnh: Prince Holding Group/Tạp chí tri thức).

Cùng ngày, Mỹ tịch thu 127.271 bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD. Đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.

Trần Chí sinh năm 1987 tại Trung Quốc, sau đó di cư sang Campuchia. Ông hiện mang quốc tịch Anh và Campuchia. Ông là người sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Group, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng và sòng bạc.

Chiêu thức rửa tiền xa hoa và mạng lưới công ty bình phong

Theo điều tra của Mỹ và Anh, Trần Chí và các cộng sự đã rửa tiền thông qua chuỗi giao dịch xa hoa. Họ chi tiêu vào du thuyền, máy bay riêng, đồng hồ, tranh Picasso và bất động sản tại Anh.

Danh sách bị trừng phạt gồm các công ty như Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World và Byex Exchange. Đây là những doanh nghiệp được cho là dùng để hợp thức hóa dòng tiền phi pháp.

Chính phủ Anh đã đóng băng hơn 130 triệu bảng Anh, tương đương 172 triệu USD. Số tài sản này gồm 19 bất động sản, trong đó có biệt thự 12 triệu bảng ở London.

Bộ Tài chính Mỹ cũng đưa Prince Group vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Mọi cá nhân và công ty Mỹ bị cấm giao dịch với tập đoàn này. Nếu bị bắt, Trần Chí có thể lĩnh án tới 40 năm tù.

Mô hình lừa đảo “mổ lợn” và các trại lao động cưỡng bức tại Campuchia

Từ năm 2015, Trần Chí biến Prince Group thành vỏ bọc cho mạng lưới lừa đảo công nghệ cao. Các nạn nhân, chủ yếu ở Mỹ, bị dụ theo hình thức “pig butchering” – hay còn gọi là “lừa đảo mổ lợn”.

Kẻ lừa đảo tạo tài khoản mạng xã hội giả, làm quen và tạo lòng tin. Sau đó, họ dụ nạn nhân đầu tư tiền điện tử vào tài khoản giả mạo. Toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

Hình ảnh bên trong một trong những trại lừa đảo trực tuyến tại Campuchi (Ảnh: Văn phòng Công tố viên Liên bang khu Đông New York/Tạp chí tri thức).

Theo Đại học Texas, từ 2020 đến 2024, hình thức này chiếm đoạt hơn 75 tỷ USD. Riêng năm 2024, người Mỹ mất hơn 5,8 tỷ USD vì các vụ đầu tư ảo.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Trần Chí đã cưỡng bức hàng trăm lao động nước ngoài đến Campuchia. Họ bị ép làm việc trong các “nông trại điện thoại” — nơi điều khiển hàng nghìn tài khoản mạng xã hội giả.

Các cơ sở này được mô tả như “trại lao động khép kín”, có tường cao, dây thép gai và bảo vệ vũ trang. Người lao động bị đánh đập nếu không đạt chỉ tiêu.

Tài liệu điều tra còn cho thấy Trần Chí từng ra lệnh trừng phạt nhân viên “gây rối”. Ông thậm chí dặn cấp dưới “không nên đánh chết người lao động”.

Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định Trần Chí đã biến Campuchia thành trung tâm của một trong những mạng lưới lừa đảo kỹ thuật số lớn nhất châu Á.

Theo: Tạp chí tri thức

Từ Khóa: