Trùm lừa đảo Campuchia Kok An và Chen Zhi đang bị Thái Lan và Mỹ truy nã sau loạt vụ lừa đảo xuyên biên giới, bị cáo buộc điều hành mạng lưới tội phạm công nghệ toàn cầu gây thiệt hại hàng tỉ USD.

“Bố già” Kok An – ông trùm sòng bài Poipet bị Thái Lan truy lùng

Theo Đài Thai PBS, tháng 7 vừa qua, Tòa án Hình sự Thái Lan đã phát lệnh truy nã Kok An, một công dân Campuchia được biết đến với biệt danh “bố già Poipet”. Người này bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo qua mạng hoạt động dọc biên giới Thái Lan – Campuchia, nhắm vào hàng nghìn nạn nhân người Thái.
Cơ quan điều tra xác định Kok An sở hữu nhiều sòng bạc lớn tại Poipet – địa bàn nổi tiếng là trung tâm tội phạm tài chính ngầm. Từ đây, ông ta được cho là tổ chức các hoạt động gian lận trực tuyến, huy động vốn ảo và điều hành hệ thống tín dụng đen tinh vi.

Cảnh sát Thái Lan đã lục soát 26 bất động sản thuộc sở hữu của Kok An và người thân tại Bangkok cùng các tỉnh lân cận, thu giữ tài sản trị giá hơn 1,1 tỉ baht (tương đương 30 triệu USD). Tuy nhiên, Kok An cùng ba con trai – Juree, Phu Cherin và Kittisak – đã biến mất trước khi chiến dịch được triển khai.
Ba người con của ông cũng bị truy nã với cáo buộc tham gia điều hành mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia tương tự cha mình. Hiện cảnh sát Thái Lan phối hợp với phía Campuchia và Interpol để truy tìm tung tích “bố già” khét tiếng này.

“Bố già” Kok An – ông trùm sòng bài Poipet bị Thái Lan truy lùng (Ảnh: Thanh Niên)

Chen Zhi – tỉ phú Campuchia và vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất lịch sử Mỹ

Ngày 14.10, Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng đối với Chen Zhi – Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group – vì điều hành mạng lưới lừa đảo tiền điện tử quy mô toàn cầu. Giới chức Mỹ đã tịch thu khoảng 15 tỉ USD tài sản số, được xem là vụ thu giữ lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này.
Theo cáo buộc, Chen Zhi đã sử dụng Prince Group làm bình phong cho hoạt động tội phạm công nghệ cao, biến các dự án đầu tư ảo thành công cụ rửa tiền và lừa đảo hàng loạt nhà đầu tư khắp thế giới.

Công tố viên Joseph Nocella (New York) cho biết, Prince Group vận hành hàng chục “trại lừa đảo” tại Campuchia, nơi hàng nghìn lao động bị cưỡng bức thực hiện hành vi gian lận trực tuyến. Hệ thống này hoạt động như một “nhà máy công nghệ” khổng lồ, với các kỹ thuật viên, quản trị viên vận hành 24/7 để đánh cắp dữ liệu và tạo lòng tin giả trên mạng xã hội.

Cơ quan điều tra còn phát hiện hơn 1.200 thiết bị di động được kết nối cùng lúc tới hàng chục nghìn tài khoản trực tuyến, mô phỏng người thật để dụ dỗ đầu tư. Hậu quả là hàng tỉ USD bị chiếm đoạt trên phạm vi toàn cầu. Nếu bị kết tội, Chen Zhi có thể lĩnh án tù đến 40 năm.

Prince Group bị liệt vào danh sách tội phạm xuyên quốc gia

Prince Group bị liệt vào danh sách tội phạm xuyên quốc gia. (Ảnh: Thanh Niên)

Cùng ngày 14.10, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Tập đoàn Prince Holding Group vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Chen Zhi cùng hơn 100 cá nhân, doanh nghiệp có liên quan.
Theo báo cáo, Prince Group không chỉ dừng ở lừa đảo tài chính mà còn dính líu đến rửa tiền, buôn người và sử dụng lao động cưỡng bức tại nhiều cơ sở ở Campuchia.

Các chuyên gia nhận định đây là minh chứng rõ ràng cho sự “lai ghép” giữa tội phạm mạng và tội phạm nhân thân tại Đông Nam Á. Hàng nghìn nạn nhân từ châu Á bị dụ sang Campuchia làm việc, bị tước hộ chiếu và ép tham gia lừa đảo đầu tư.
Hiện Mỹ, Thái Lan, Campuchia và Hàn Quốc đang hợp tác điều tra, chia sẻ dữ liệu và mở rộng truy quét các tổ chức tương tự trong khu vực.

Theo giới phân tích, các vụ Kok An và Chen Zhi cho thấy Campuchia đang trở thành điểm nóng mới của tội phạm công nghệ cao. Nếu không có biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ, những “ông trùm ảo” kiểu này sẽ tiếp tục tái xuất với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đe dọa an ninh mạng khu vực.

Theo: Thanh Niên

Từ Khóa: