Shark Thủy lừa nhà đầu tư được thể hiện qua hành vi nâng khống vốn điều lệ và bán vượt số cổ phần, gây thiệt hại hơn 7.670 tỷ đồng.

Dòng tiền ảo, hàng loạt hợp đồng giả và hậu quả với hơn 10.000 nhà đầu tư

Kết luận điều tra nêu rõ từ năm 2016 đến 2021; Nguyễn Mạnh Phú được Shark Thủy ủy quyền ký tổng cộng 12 hợp đồng kinh tế với 6 công ty. Những hợp đồng này thể hiện hoạt động mua bán sim thẻ với tổng doanh thu hơn 2.320 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế Egroup không có ngành nghề kinh doanh sim thẻ; các hợp đồng chỉ được dựng lên để hợp thức hóa dòng tiền và củng cố hình ảnh doanh nghiệp tăng trưởng mạnh.

Bên cạnh việc ghi nhận doanh thu khống; ông Thủy còn chỉ đạo nâng vốn điều lệ Egroup từ 32 tỷ đồng lên hơn 962 tỷ đồng. Nhờ các báo cáo tài chính đã được “làm đẹp”; nhóm bị can bán vượt vốn điều lệ với hơn 206 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định hơn 7.670 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho biết 70% số tiền thu về được sử dụng để trả gốc và lãi cho các hợp đồng trước; nhằm tránh việc người góp vốn nghi ngờ. Phần còn lại được ông Thủy dùng để thanh toán nợ cá nhân. Khi dòng tiền đứt gãy, số tiền hơn 7.670 tỷ đồng đã không còn khả năng hoàn trả.

Điểm đáng chú ý trong hồ sơ vụ án là Nguyễn Mạnh Phú – người hỗ trợ Shark Thủy ký các hợp đồng và điều phối dòng tiền – lại chính là người chủ động tố cáo hành vi đưa – nhận hối lộ giữa ông Thủy và bà Liên trong quá trình chạy doanh thu ảo.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: