Nữ giám đốc một công ty nông sản tại Đắk Lắk bị khởi tố; bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; với số tiền bị tố cáo lên tới hơn 166 tỷ đồng.

Huy động tiền lãi cao, lấy của người sau trả người trước

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can; bắt tạm giam bà Đoàn Uyên Thao (53 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu; bà Thao là Giám đốc Công ty; TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hoàng Quyến; trụ sở tại thôn 2, phường Buôn Ma Thuột.

Từ năm 2020 đến 2024, bà Thao sử dụng tư cách pháp nhân của công ty; để huy động tiền của người dân với mức lãi suất từ 0,6% đến 1,5%/tháng; dưới hình thức gửi không kỳ hạn, rút tiền linh hoạt theo nhu cầu.

Khi nhận tiền, bà Thao lập giấy biên nhận có đóng dấu đỏ của công ty; tạo niềm tin cho người gửi. Thời gian đầu, các khoản lãi được thanh toán đầy đủ, đúng hạn.

Tuy nhiên, cơ quan công an xác định bà Thao thực chất; đã sử dụng mô hình “lấy tiền người sau trả cho người trước” để duy trì hoạt động.

Mất khả năng thanh toán vẫn tiếp tục nhận tiền

Đến năm 2024, Công ty Hoàng Quyến đã mất năng lực tài chính; không còn khả năng thanh toán, đứng trước nguy cơ phá sản. Dù vậy, bà Thao vẫn đưa ra thông tin gian dối; về việc gửi tiền sinh lãi để tiếp tục huy động vốn.

Chỉ riêng trong năm 2024, có 5 người dân gửi hơn 2,3 tỷ đồng cho bà Thao. Toàn bộ số tiền này được dùng để trả nợ gốc và lãi cho các khoản vay trước đó.

Tính đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk; đã tiếp nhận đơn tố cáo của 249 cá nhân với tổng số tiền; bị cho là chiếm đoạt hơn 166 tỷ đồng thông qua hình thức vay tiền, sinh lãi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra; để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật

Theo: Dân Trí