Chính phủ ban hành Nghị định 340/2025, quy định xử phạt nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, trong đó siết chặt hoạt động mua bán vàng và ngoại tệ.

Siết chặt mua bán vàng, phạt nặng nhiều hành vi vi phạm

Theo Nghị định 340/2025 vừa được ban hành, các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh vàng sẽ bị xử phạt với nhiều mức khác nhau, tùy tính chất và mức độ vi phạm. Đáng chú ý, hành vi mua, bán vàng nhưng không thực hiện thanh toán qua tài khoản theo quy định có thể bị phạt tiền từ 10–20 triệu đồng nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.

Ngoài ra, các hành vi như mua bán vàng miếng với tổ chức, doanh nghiệp không có giấy phép; sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán sẽ bị phạt cảnh cáo, trường hợp tái phạm cũng áp dụng mức phạt 10–20 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định mức phạt từ 30–50 triệu đồng đối với các hành vi không niêm yết giá vàng công khai, không công bố tiêu chuẩn, không ghi nhãn hàng hóa khi sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ hoặc vàng miếng.

Đối với các vi phạm nghiêm trọng hơn như mang vàng khi xuất, nhập cảnh không đúng quy định, mức phạt có thể lên tới 80–100 triệu đồng. Một số hành vi đặc biệt nghiêm trọng trong sản xuất, kinh doanh vàng miếng không phép có thể bị phạt từ 300–400 triệu đồng.

Mua bán ngoại tệ trái phép có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Không chỉ vàng, hoạt động mua bán ngoại tệ cũng được quy định chặt chẽ trong nghị định mới. Cụ thể, việc mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi sẽ bị phạt cảnh cáo nếu giá trị dưới 1.000 USD.

Trường hợp giá trị ngoại tệ từ 1.000 đến dưới 10.000 USD, mức phạt là 10–20 triệu đồng; từ 10.000 đến dưới 100.000 USD bị phạt 20–30 triệu đồng; và từ 100.000 USD trở lên có thể bị phạt tới 80–100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định mức phạt đối với các vi phạm liên quan đến góp vốn, mua cổ phần, nhận tiền gửi và mua bán trái phiếu doanh nghiệp, với mức xử phạt cao nhất lên tới 150 triệu đồng.

Nghị định 340/2025 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, được kỳ vọng sẽ tăng cường kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và thị trường vàng.

Theo : Vietnamnet

Từ Khóa: