Tại TPHCM, Nguyễn Hồng Thạch cùng đồng phạm đã lập tổng đài giả mạo ngân hàng, tư vấn vay tiền lãi suất 0% để lừa hơn 2.000 người nộp phí bảo hiểm, chiếm đoạt gần 4,3 tỷ đồng.

Lập tổng đài giả mạo ngân hàng để gọi điện hàng loạt

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2022, Nguyễn Hồng Thạch mua dữ liệu thông tin cá nhân của hàng nghìn người để phục vụ việc gọi điện tư vấn vay tiền.

Bị cáo thuê nhà, trang bị máy móc và tổ chức tổng đài với khoảng 80 người làm việc. Các nhân viên được hướng dẫn giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện mời chào vay vốn ưu đãi.

Thạch giao Hoàng Anh Tuấn và Trần Danh Quân quản lý hoạt động. Mỗi ngày, nhân viên gọi điện giới thiệu các gói vay từ 20 đến 100 triệu đồng, lãi suất 0%.

Lập tổng đài giả mạo ngân hàng để chiếm đoạt tiền tỷ

Để hoàn tất thủ tục vay, khách hàng phải nộp phí bảo hiểm từ 1,7 đến 3,8 triệu đồng. Nhóm bị cáo yêu cầu nạn nhân gửi giấy tờ cá nhân để làm hồ sơ vay vốn.

Sau đó, hợp đồng và thẻ ngân hàng giả được gửi qua đường chuyển phát nhanh. Nhân viên bưu cục thu tiền mặt rồi chuyển cho các bị cáo.

Cơ quan điều tra xác định, trong số 2.169 người đăng ký vay, có 2.151 người đã nộp phí. Tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 4,3 tỷ đồng.

Ngày 14/1, TAND TPHCM mở phiên xét xử vụ án nhưng phải hoãn do vắng luật sư bào chữa. Các nhân viên tổng đài không bị xử lý hình sự vì không nhận thức được hành vi lừa đảo.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: