Tòa án thủ đô Phnom Penh vừa ra quyết định tạm giam Hoàng Kế Mậu cựu doanh nhân gốc Hoa, bị cáo buộc giữ vai trò cầm đầu mạng lưới lừa đảo trực tuyến, tuyển dụng trái phép và rửa tiền quy mô lớn hoạt động nhiều năm tại Campuchia

Bị cáo buộc đứng sau mạng lưới lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Campuchia, Tòa án Phnom Penh đã quyết định tạm giam Hoàng Kế Mậu tên khác Ly Kuong, 50 tuổi để phục vụ công tác điều tra. Đối tượng bị xác định có liên quan trực tiếp đến một vụ án lừa đảo trực tuyến nghiêm trọng, với các hoạt động được tổ chức bài bản, mang tính xuyên quốc gia.

Nhà chức trách cho rằng Hoàng Kế Mậu đóng vai trò kiểm soát và điều hành một mạng lưới chuyên tuyển dụng trái phép lao động, đặc biệt là người nước ngoài, sau đó bóc lột, cưỡng ép họ tham gia các hành vi lừa đảo qua mạng. Các hoạt động này diễn ra từ năm 2019 đến nay, gây thiệt hại lớn về tài sản cho nhiều nạn nhân ở nhiều quốc gia và làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại Campuchia.

Lợi dụng đế chế casino, khách sạn để che giấu hoạt động phạm tội

Hoàng Kế Mậu là người gốc Hoa, từng được xem là doanh nhân có thế lực tại Campuchia. Đối tượng này đã thành lập Tập đoàn Hoàng gia Royal Park, sở hữu khu phức hợp quy mô lớn mang tên Thiên đường Hoàng gia tại tỉnh Sihanoukville, đồng thời triển khai nhiều hoạt động kinh doanh tại tỉnh Mondulkiri.Trước khi bị bắt, Hoàng Kế Mậu từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Casino Sihanoukville, với mạng lưới lợi ích trải rộng trong các lĩnh vực bất động sản, casino, khách sạn, xây dựng và công nghiệp gỗ.

Cơ quan điều tra xác định, các casino và khách sạn do đối tượng kiểm soát không chỉ phục vụ mục đích kinh doanh mà còn bị lợi dụng làm vỏ bọc cho các hoạt động phạm pháp.Tại những cơ sở này, nhiều nạn nhân bị giam giữ trái phép, đe dọa, hành hung và tra tấn nhằm ép buộc họ tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến như giả mạo đầu tư tài chính, tiền ảo, thương mại điện tử hoặc các hình thức lừa đảo công nghệ cao khác.

Thủ đoạn chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tinh vi


Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Hoàng Kế Mậu và các đồng phạm đã chiếm đoạt tài sản của nạn nhân dưới danh nghĩa đầu tư, hợp tác kinh doanh hoặc tuyển dụng việc làm có thu nhập cao. Sau khi chiếm đoạt, dòng tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản, dự án và hoạt động kinh doanh thiếu minh bạch nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.Nhà chức trách Campuchia cho biết, đối tượng còn lợi dụng hệ thống casino, khách sạn và các giao dịch tài chính phức tạp để thực hiện hành vi rửa tiền.

Gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý của các cơ quan chức năng trong thời gian dài.Vụ việc diễn ra không lâu sau khi Trần Chí ông chủ tập đoàn Prince bị dẫn độ về Trung Quốc để điều tra cáo buộc điều hành một tập đoàn vỏ bọc phục vụ mạng lưới tội phạm mạng xuyên quốc gia. Trần Chí cũng từng sở hữu và điều hành nhiều khách sạn, sòng bạc tại Sihanoukville.

Truy quét quyết liệt, mở rộng điều tra không có ngoại lệ

Việc bắt giữ Hoàng Kế Mậu nằm trong chiến dịch đẩy mạnh trấn áp tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến đang được Campuchia triển khai theo chỉ thị mới của Thủ tướng Hun Manet. Chính phủ Campuchia khẳng định chiến dịch này được tiến hành trên phạm vi toàn quốc, với quan điểm xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm hay ngoại lệ đối với bất kỳ cá nhân nào.

Sau khi hàng loạt nhân vật được coi là ông trùm trong các đường dây lừa đảo bị bắt giữ, nhiều đối tượng liên quan được cho là đang tìm cách tháo chạy khỏi Campuchia. Trong khi đó, cơ quan chức năng nước này khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo: Tiền Phong

Từ Khóa: