Bốn người tại Quảng Ninh bị khởi tố vì thuê tài khoản ngân hàng, quét sinh trắc học, hợp thức hóa hơn 256 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Thuê tài khoản ngân hàng hỗ trợ lừa đảo

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố Dương Văn Tùng (33 tuổi), Đoàn Văn Trường (28 tuổi), Phạm Văn Vinh (38 tuổi) và Nguyễn Thanh Sơn (30 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này tham gia mở tài khoản ngân hàng và cung cấp dữ liệu sinh trắc học để hỗ trợ các giao dịch lừa đảo.

Hoạt động bắt đầu từ tháng 10/2024, với số tiền giao dịch trái phép lên tới hơn 256 tỷ đồng. Các đối tượng được trả từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng, làm việc gần như 24/7 để mở tài khoản và cung cấp thông tin sinh trắc học như khuôn mặt, vân tay, phục vụ việc chuyển tiền lừa đảo.

Thuê tài khoản ngân hàng trong tổ chức tội phạm

Đường dây lừa đảo do Nguyễn Đức Tiến (40 tuổi, đang bị truy nã) điều hành từ Campuchia. Tiến chỉ đạo Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân về Việt Nam, móc nối với Nguyễn Đức Linh để tuyển dụng nhóm Tùng, Trường, Vinh, Sơn. Họ sinh hoạt tập trung tại một căn nhà ở phường Quang Hanh.

Công an xác định nhóm này đã hợp thức hóa số tiền lừa đảo hơn 256 tỷ đồng. Ngoài 4 bị can, cơ quan điều tra còn khởi tố 13 đối tượng khác. Vụ án cho thấy sự tinh vi của tội phạm công nghệ cao, lợi dụng tài khoản ngân hàng và dữ liệu sinh trắc học để phạm tội.

Khuyến cáo tránh trở thành công cụ tội phạm

Người dân cần thận trọng, không chia sẻ hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng, cũng như thông tin sinh trắc học, để tránh bị lợi dụng vào hoạt động phạm pháp. Các chiêu trò tuyển dụng “lương cao, việc nhẹ” thường là bẫy của tội phạm công nghệ cao.

Việc nâng cao cảnh giác và bảo vệ thông tin cá nhân là cách hiệu quả để không trở thành một phần của các đường dây lừa đảo. Công an Quảng Ninh khuyến khích người dân báo cáo ngay khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: