Để “tuồn” trót lọt 546 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tinh vi như giấu vàng trong giày, quấn quanh bụng, lợi dụng kẽ hở trong công tác kiểm soát tại cửa khẩu. Vụ án buôn lậu vàng có quy mô đặc biệt lớn này sắp được TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử.

Đưa vụ buôn lậu vàng quy mô đặc biệt lớn ra xét xử

TAND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử vụ án buôn lậu vàng từ Trung Quốc về Việt Nam với khối lượng lên tới 546 kg, tổng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng.

Nhóm bị cáo bị truy tố về tội buôn lậu gồm Trần Thị Hoàn (chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế, địa chỉ tại Cốc Lếu, Lào Cai); Phạm Tuấn Hải, cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long; cùng 6 người là nhân viên Công ty Hoàn Huế hoặc lao động tự do.

Liên quan đến vụ án, 3 bị can thuộc Công ty Vàng Việt Nam bị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Trần Như My (Chủ tịch HĐQT), Phùng Thị Thuyết (Phó tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng).

Thủ đoạn tinh vi: Giấu vàng trong giày, quấn quanh bụng

Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra trong bối cảnh giá vàng trong nước và thế giới có sự chênh lệch lớn, nhu cầu mua vàng tại Việt Nam tăng cao.

Tháng 9/2024, một phụ nữ Trung Quốc được gọi là “Bà béo” nhập cảnh Việt Nam, trực tiếp đến cửa hàng vàng của Trần Thị Hoàn để chào bán vàng và trao đổi thông tin liên lạc. Sau đó, người này chủ động liên hệ, giới thiệu nguồn vàng hàm lượng 99,99% với giá rẻ, hai bên thỏa thuận giao dịch qua ứng dụng WeChat.

Nắm rõ quy trình kiểm soát tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, “Bà béo” thuê người vận chuyển vàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Các đối tượng lợi dụng việc không phải cởi giày khi qua cửa khẩu, giấu vàng trong giày, mỗi bên một thỏi nặng 1 kg. Khi qua máy soi chiếu, chỉ cần đưa hành lý xách tay vào băng chuyền là có thể qua mặt lực lượng chức năng.

Sau khi nhận vàng, Trần Thị Hoàn chỉ đạo nhân viên kiểm tra, cân đo, dùng đèn khò tác động nhiệt lên bề mặt để xóa dấu hiệu nhận biết, sau đó cắt nhỏ và bán lại cho khách hàng tại Hà Nội để hưởng lợi.

Từ tháng 9/2024 đến tháng 11/2024, Hoàn đã mua bán với “Bà béo” tổng cộng 97,3 kg vàng, trị giá khoảng 208 tỷ đồng.

Móc nối nhập lậu thêm 424 kg vàng qua đường biên giới

Không dừng lại ở đó, Trần Thị Hoàn còn móc nối với Phạm Tuấn Hải để tiếp tục buôn lậu vàng. Hải mua vàng tại Trung Quốc, sau đó thuê người vận chuyển bằng cách giấu vàng trong túi vải, quấn quanh bụng để qua cửa khẩu rồi bán lại cho Hoàn.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Phạm Tuấn Hải đã nhập lậu và bán cho Hoàn 424 kg vàng, với tổng trị giá khoảng 943 tỷ đồng.

Cộng dồn các giao dịch với “Bà béo” và Phạm Tuấn Hải, tổng lượng vàng Trần Thị Hoàn mua bán trái phép lên tới 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Kẽ hở kiểm soát tại cửa khẩu Lào Cai

Cáo trạng cũng nêu rõ, tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cơ quan Hải quan chỉ thực hiện quản lý đối với hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu và hành lý mang theo của người xuất nhập cảnh. Trường hợp không mang theo hành lý, hàng hóa thì không phải làm thủ tục hải quan.

Đáng chú ý, khu vực làm thủ tục hải quan không được trang bị thiết bị soi chiếu người, mà chỉ có máy soi hành lý. Trong khi đó, tại luồng dành cho cư dân biên giới, Bộ đội Biên phòng chưa được trang bị cổng an ninh hay máy soi hành lý, hàng hóa, chủ yếu kiểm tra bằng biện pháp nghiệp vụ.

Lợi dụng việc thường xuyên xuất nhập cảnh với tư cách cư dân biên giới, các đối tượng đã cất giấu vàng trong người hoặc trong giày để tránh bị phát hiện.

Không phát hiện dấu hiệu tiêu cực của cán bộ chức năng

Quá trình điều tra xác định, các bị can và người vận chuyển không có hành vi thỏa thuận, đưa tiền hay lợi ích vật chất cho cán bộ Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Lào Cai để vận chuyển vàng lậu.

Đến nay, cơ quan tiến hành tố tụng khẳng định không có tài liệu, chứng cứ cho thấy dấu hiệu sai phạm hay tiêu cực của lãnh đạo, cán bộ Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Lào Cai liên quan đến vụ án.

Đối với “Bà béo” và một số người Trung Quốc có liên quan, cơ quan điều tra đã đề nghị VKSND Tối cao phối hợp ủy thác tư pháp với phía Trung Quốc để xác minh nhân thân, vai trò và hành vi, song hiện vẫn chưa có kết quả.

Theo: Thanh Niên