Vụ án Nguyễn Đình Vấn vừa bị Công an TPHCM triệt phá là lời cảnh tỉnh cho những ai muốn làm giàu nhanh chóng qua các sàn đầu tư tiền ảo giả mạo hiện nay.

Đầu tư tiền ảo giả mạo và cái bẫy niềm tin

Thủ đoạn của Nguyễn Đình Vấn bắt đầu từ việc làm quen với nạn nhân qua các tin đăng cho thuê nhà trên mạng xã hội vào tháng 8/2025. Vấn không trực tiếp đề cập đến chuyện tiền bạc ngay từ đầu mà dành nhiều thời gian để xây dựng một vỏ bọc hoàn hảo của một người thành đạt. Những hình ảnh về xe sang, nhà đẹp và các bữa tiệc xa hoa liên tục được đối tượng gửi cho nạn nhân để tạo dựng một sự tin tưởng tuyệt đối về năng lực tài chính của mình.

Sau khi đã tạo được mối quan hệ thân thiết như người nhà, Vấn mới bắt đầu hé lộ “bí mật” về nguồn thu nhập khủng của mình từ sàn “starslatme…”. Đối tượng quảng cáo đây là một nền tảng đầu tư quốc tế, sử dụng công nghệ AI để dự báo thị trường vàng và tiền điện tử với tỉ lệ thắng gần như tuyệt đối. Chị D., một người kinh doanh bất động sản, đã bị thuyết phục bởi những lời đường mật và cam kết lợi nhuận cố định mỗi ngày mà đối tượng đưa ra.

Để minh chứng cho độ uy tín, Vấn chủ động đưa mật khẩu tài khoản của mình cho chị D. để chị trực tiếp thực hiện các lệnh mua bán trên sàn. Chứng kiến cảnh số tiền trong tài khoản nhảy số liên tục chỉ sau vài cú nhấp chuột, nạn nhân đã hoàn toàn bị mê hoặc. Chị không hề biết rằng toàn bộ giao diện và dữ liệu trên website đó đều do các đối tượng tội phạm điều khiển theo ý muốn để dẫn dụ con mồi vào sâu hơn trong bẫy.

Đầu tư tiền ảo giả mạo gây thiệt hại nặng nề

Tin tưởng vào những gì tận mắt chứng kiến, chị D. đã quyết định dồn hết vốn liếng tích lũy để tham gia vào cuộc chơi tài chính đầy rủi ro này. Chỉ trong vòng 30 ngày, chị đã thực hiện hàng chục lệnh chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng khác nhau tại Việt Nam theo yêu cầu của hệ thống. Tổng số tiền giao dịch đã vượt qua con số 7,4 tỷ đồng, một số tiền cực lớn mà chị phải huy động từ nhiều nguồn khác nhau để hy vọng đổi đời.

Khi số dư trên hệ thống hiển thị con số khổng lồ 1,3 triệu USD, nạn nhân cảm thấy vô cùng phấn khích và quyết định rút một phần tiền để trả nợ. Tuy nhiên, trái ngược với lúc nộp tiền vốn rất nhanh chóng, lệnh rút tiền của chị liên tục bị treo và báo lỗi hệ thống. Đại diện “bộ phận hỗ trợ” cho biết tài khoản của chị đang bị điều tra vì nghi vấn rửa tiền và yêu cầu phải nộp thêm 10% phí bảo hiểm để chứng minh nguồn tiền sạch.

Càng nộp tiền, số tiền của chị lại càng bị giam giữ lâu hơn với những lý do vô lý từ phía sàn giao dịch giả mạo. Đến lúc này, chị D. mới bàng hoàng nhận ra mình đã rơi vào một kịch bản lừa đảo vô cùng chuyên nghiệp và tinh vi. Mọi nỗ lực liên lạc với “doanh nhân” Nguyễn Đình Vấn đều trở nên vô vọng khi đối tượng bắt đầu có thái độ né tránh và cuối cùng là cắt đứt hoàn toàn mọi phương thức liên lạc với nạn nhân.

Công an bóc gỡ đường dây tội phạm quốc tế

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ tinh vi để truy tìm dấu vết của dòng tiền. Qua đó, các trinh sát đã phát hiện Nguyễn Đình Vấn đang lẩn trốn tại Việt Nam sau khi trở về từ Campuchia. Lời khai của Vấn đã hé lộ một sự thật kinh khủng về các công ty “ma” tại khu vực Bavet, nơi chuyên giam lỏng người lao động để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Vấn thừa nhận mình được Cao Bá Huy tổ chức đưa vượt biên trái phép để sang Campuchia làm việc cho các băng nhóm tội phạm người nước ngoài. Nhiệm vụ chính của Vấn là sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản thu mua được để tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền lừa đảo. Dù biết đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nhưng trước mức lương hấp dẫn và tiền hoa hồng lớn, Vấn đã nhắm mắt làm ngơ để thực hiện hành vi tội phạm.

Mở rộng vụ án, cơ quan chức năng đã bắt giữ Cao Bá Huy, kẻ cầm đầu đường dây môi giới người vượt biên sang Campuchia. Huy không chỉ thu tiền từ những người muốn sang nước ngoài làm việc mà còn nhận hoa hồng từ các chủ sàn lừa đảo tại Campuchia cho mỗi người đưa sang thành công. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ quy mô của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này và thu hồi tài sản cho các nạn nhân bị lừa.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: