Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng, vì hành vi này có thể bị phạt tiền, phong tỏa tài khoản và truy cứu tội rửa tiền.

Thủ đoạn dụ dỗ tinh vi

Nhiều đối tượng rao vặt trên mạng, hứa trả hoa hồng cao để thuê hoặc mua tài khoản ngân hàng. Họ đưa lý do “chạy doanh số”, “giao dịch quốc tế” hay “kiếm tiền nhanh” để lừa người dân. Người cho thuê hoặc bán tài khoản dễ vô tình tiếp tay cho tội phạm, trở thành mắt xích trong hoạt động rửa tiền, lừa đảo.

Theo Công an TP.HCM, những tài khoản này có thể được dùng chuyển tiền từ các vụ lừa đảo, đánh bạc, ma túy… Việc xác minh nguồn tiền phạm pháp khiến chủ tài khoản phải chịu trách nhiệm pháp lý, dù không trực tiếp tham gia hành vi phạm tội.

Chế tài xử phạt nghiêm khắc

Cá nhân cho thuê, mượn, bán tài khoản ngân hàng có thể bị phạt hành chính 10–50 triệu đồng và bị đóng, phong tỏa tài khoản. Trường hợp nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy tố tội Rửa tiền hoặc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án từ 6 tháng đến 20 năm, thậm chí tù chung thân.

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không giao tài khoản cho người lạ, đồng thời báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc mời chào đáng ngờ.

Nguồn: Người Lao Động

Từ Khóa: