Theo cáo trạng của Tòa án Quận Đông New York (Mỹ), đế chế tội phạm xuyên quốc gia do Chen Zhi cầm đầu tại Campuchia đã thiết lập hàng loạt tòa nhà chuyên thực hiện các kế hoạch lừa đảo, trong đó Việt Nam là mục tiêu trực tiếp.

Chen Zhi biến tập đoàn Prince Group thành vỏ bọc tội phạm xuyên quốc gia

Từ năm 2015, Chen Zhi giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Prince (Prince Group), hoạt động trong các lĩnh vực hợp pháp như bất động sản, ngân hàng, tài chính, tiêu dùng… Tuy nhiên, cáo trạng của Tòa án Quận Đông New York cho thấy Chen và các giám đốc cấp cao đã bí mật biến Prince Group thành một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn.

Dưới sự chỉ đạo của Chen, hàng nghìn người bị cưỡng bức lao động trong các khu trại tại Campuchia để vận hành các kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền điện tử, “mổ lợn” (pig butchering) và nhiều hình thức gian lận khác. Số tiền phi pháp thu được được rửa thông qua các doanh nghiệp hợp pháp, gây thiệt hại hàng tỷ USD trên toàn cầu.

Các đơn vị vỏ bọc của Prince Group gồm Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group, Prince Bank và Awesome Global Investment Group. Dù tuyên bố hoạt động trong lĩnh vực hợp pháp, nhưng nguồn lợi chính lại đến từ những kế hoạch gian lận tinh vi do Chen trực tiếp điều phối.

Chen Zhi chỉ đạo chi tiết từng tầng lừa đảo – người Việt là mục tiêu rõ ràng

Cáo trạng tiết lộ Chen Zhi đã chỉ đạo xây dựng ít nhất 10 khu trại lừa đảo tại Campuchia. (Ảnh: Vietnamnet)

Cáo trạng tiết lộ Chen Zhi đã chỉ đạo xây dựng ít nhất 10 khu trại lừa đảo tại Campuchia, gồm Jinbei Compound (Sihanoukville), Golden Fortune Science and Technology Park (Chrey Thom) và Mango Park – Jinhong Park (tỉnh Kampong Speu).
Mỗi khu trại có cấu trúc như khu ký túc xá khép kín, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, nơi hàng nghìn người bị ép buộc làm việc dưới sự giám sát vũ trang.

Tài liệu điều tra cho thấy Chen Zhi trực tiếp lưu giữ sổ sách ghi rõ loại hình lừa đảo tại từng tòa nhà và tầng. Các chiến dịch được phân chia cụ thể:

“Vietnamese order fraud” – lừa đảo đơn hàng ở Việt Nam.

“Russian order fraud” – lừa đảo đơn hàng ở Nga.

“European and American jingliao” – trò chuyện giả danh nhắm vào người châu Âu và Mỹ.
Ngoài ra còn có các hình thức nhắm vào người Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam thông qua mạng xã hội, sử dụng hàng triệu tài khoản giả mạo.

Chen còn chỉ đạo thiết lập “phone farms” – trung tâm điều hành hàng nghìn điện thoại và tài khoản mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân. Hướng dẫn nội bộ yêu cầu chọn ảnh đại diện phụ nữ “bình thường” để tăng độ tin cậy, sau đó tiếp cận, tạo lòng tin rồi lừa tiền nạn nhân.

Lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại nặng cho người Việt

Dù cáo trạng không nêu rõ con số thiệt hại tại Việt Nam, nhưng theo Báo cáo An ninh mạng 2024 của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, tình trạng lừa đảo trực tuyến vẫn đang hoành hành.
Khảo sát trên 60.000 người cho thấy, cứ 220 người dùng thì có 1 người là nạn nhân, tương đương 0,45%. Tổng thiệt hại năm 2024 ước tính lên tới 18.900 tỷ đồng.

Vụ việc Chen Zhi và Prince Group tiếp tục là lời cảnh báo về sự tinh vi của các mạng lưới tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia, trong đó người dùng Việt Nam vẫn là mục tiêu dễ bị tổn thương

Theo: Vietnamnet

Từ Khóa: