Ba đối tượng bBa thanh niên bị công an Đà Nẵng bắt giữ vì tạo website giả mạo dự án tiền ảo, phát hành token rác để lừa chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.

Tạo website giả lừa đảo tiền ảo bằng chiêu tinh vi

Ngày 19/9, Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt giam ba bị can gồm: Phạm Tuấn Thành (23 tuổi, quê Ninh Bình), Nguyễn Huy Hiệp (27 tuổi, quê Hà Nội) và Phạm Tiến Dũng (26 tuổi, quê Hưng Yên). Họ bị điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, nhóm này đã cấu kết chặt chẽ, lập ra các nhóm “VIP” trên mạng xã hội nhằm tạo niềm tin với người tham gia. Sau đó, chúng thuê thiết kế website giả mạo các dự án blockchain nổi tiếng để giới thiệu như một kênh đầu tư hợp pháp.

Nhà đầu tư được dẫn dắt dùng tiền từ tài khoản ngân hàng mua USDT và chuyển vào ví điện tử do nhóm kiểm soát. Khi đã nắm giữ tài sản, nhóm tiếp tục thuyết phục nạn nhân kết nối ví MetaMask và cấp quyền chi tiêu, từ đó dễ dàng chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Lừa đảo tiền ảo bằng token rác che mắt nhà đầu tư

Không dừng ở việc kiểm soát ví, nhóm còn tự tạo ra các loại token “rác” như SAH, KAR rồi quảng bá như sản phẩm hợp pháp. Khi nạn nhân thực hiện giao dịch, hệ thống hiển thị “thành công”, khiến họ lầm tưởng đã sở hữu tài sản sinh lời.

Theo cơ quan chức năng, chính sự thiếu hiểu biết về kỹ thuật blockchain và tâm lý muốn đầu tư nhanh, sinh lợi cao đã khiến một số nạn nhân dễ rơi vào bẫy. Kết quả ban đầu cho thấy nhóm này đã chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng từ hai nhà đầu tư. Con số thiệt hại thực tế có thể lớn hơn khi cơ quan điều tra mở rộng vụ án.

Bài học cảnh giác từ vụ lừa đảo tiền ảo

Công an Đà Nẵng khuyến cáo, các chiêu thức lừa đảo tiền ảo hiện nay rất tinh vi, đánh trúng tâm lý ham lợi nhuận và sự thiếu kiểm chứng thông tin. Người dân cần cảnh giác, chỉ nên giao dịch trên sàn uy tín, đã được cấp phép hoạt động.

Các chuyên gia công nghệ cũng lưu ý: nhà đầu tư tuyệt đối không nên cấp quyền chi tiêu ví MetaMask cho bên thứ ba, đồng thời cần kiểm chứng kỹ lưỡng trước khi tham gia bất kỳ dự án nào. Trong bối cảnh thị trường tiền số còn nhiều rủi ro, sự thận trọng chính là “lá chắn” quan trọng để bảo vệ tài sản.

Theo: VnExpress

Từ Khóa: