Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Bộ Công an bắt giữ, bàn giao hai đối tượng quốc tịch Trung Quốc bị truy nã quốc tế vì lừa đảo bất động sản, rửa tiền hàng chục tỷ đồng tại cửa khẩu Hữu Nghị.

Bắt giữ và bàn giao hai đối tượng truy nã quốc tế

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa hoàn tất thủ tục bàn giao hai đối tượng truy nã quốc tế cho phía Trung Quốc. Hoạt động được triển khai theo đúng quy định pháp luật và điều ước quốc tế liên quan. Việc bàn giao diễn ra tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Hai đối tượng bị truy nã về các tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan chức năng xác định các đối tượng có mức độ nguy hiểm cao. Công tác phối hợp có sự tham gia của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Đây là kết quả của quá trình theo dõi, xác minh chặt chẽ.

Hai đối tượng bị bàn giao là Zhang Zhen, 39 tuổi, và Li Dawei, 37 tuổi. Cả hai đều mang quốc tịch Trung Quốc. Trước đó, Công an Trung Quốc đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với các đối tượng này. Sau khi nhập cảnh và lẩn trốn tại Việt Nam, họ bị lực lượng chức năng phát hiện. Công an Bắc Ninh tổ chức bắt giữ an toàn, đúng trình tự. Hồ sơ pháp lý nhanh chóng được hoàn thiện. Việc bàn giao thể hiện hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.

Thủ đoạn lừa đảo bất động sản và rửa tiền tinh vi

Theo hồ sơ điều tra, Zhang Zhen bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo bất động sản quy mô lớn. Nhóm đối tượng tiếp cận chủ nhà để tạo nguồn bất động sản giao dịch. Sau đó, chúng thuê người mua giả không đủ năng lực tài chính. Các nạn nhân được hướng dẫn làm thủ tục chuyển nhượng tài sản. Nhóm đối tượng chi trả trước một phần tiền để tạo niềm tin. Khi tài sản được sang tên, hành vi chiếm đoạt bắt đầu thực hiện. Thủ đoạn này diễn ra trong thời gian dài và có tổ chức.

Cơ quan chức năng Trung Quốc xác định nhóm của Zhang Zhen đã lừa đảo 26 nạn nhân. Tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 21 triệu nhân dân tệ. Số tiền này tương đương khoảng 80 tỷ đồng Việt Nam. Đối với Li Dawei, đối tượng bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho các nhóm lừa đảo. Li Dawei cung cấp tài khoản ngân hàng để nhận tiền phạm pháp. Sau đó, tiền được chuyển đổi qua vàng và tiền điện tử. Đối tượng hưởng hoa hồng khoảng 30% từ các giao dịch phi pháp.

Theo: Dân Trí