Lực lượng chức năng tại Đà Nẵng vừa thực hiện bắt giữ 13 đối tượng trong một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt tiền của hơn 1.200 người qua tổng đài ảo.

Hành trình truy vết từ các tổng đài ảo và dòng tiền xuyên biên giới

Sự việc bắt đầu từ đầu tháng 9/2025 khi cơ quan chức năng phát hiện các trang mạng xã hội và số điện thoại tổng đài ảo giả mạo nhân viên ngân hàng để tiếp cận người có nhu cầu mở thẻ tín dụng. Một trường hợp điển hình tại phường Hòa Xuân cho thấy nạn nhân bị chiếm đoạt gần 15 triệu đồng sau khi cung cấp thông tin cho các đối tượng qua số điện thoại 02899981545. Sau khi chiếm quyền kiểm soát tài khoản, nhóm này chuyển đổi dòng tiền thành các loại voucher điện tử và thẻ game để che giấu dấu vết của dòng tiền bất chính.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng phần mềm gọi điện qua giao thức Internet (VOIP) để giả danh tổng đài chính thức của ngân hàng nhằm tạo lòng tin với khách hàng. Các tổng đài ảo này thực chất được thuê từ các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước để phục vụ mục đích lừa đảo một cách có hệ thống. Sau một thời gian theo dõi, vào ngày 1/2 vừa qua, lực lượng cảnh sát đã thực hiện lệnh bắt giữ 13 đối tượng ngay khi nhóm này vừa từ Campuchia nhập cảnh về Việt Nam.

Hiện tại, cơ quan công an đã chính thức khởi tố vụ án và áp dụng biện pháp tạm giam 4 tháng đối với các bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Kết quả làm việc ban đầu cho thấy các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm cũng như vai trò cụ thể trong tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này. Việc triệt phá đường dây này đã ngăn chặn một mạng lưới lừa đảo có quy mô tài chính đặc biệt lớn đang hoạt động tại khu vực Đông Nam Á.

Cơ cấu tổ chức hai bộ phận và phương thức rửa tiền tinh vi

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Hùng, 30 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh, là người đứng đầu điều hành toàn bộ nhóm tội phạm gồm 23 thành viên từ căn cứ tại thành phố Bavet, Campuchia. Nhóm này được tổ chức thành hai bộ phận chuyên biệt là “Sale” và “Thẩm định” hoạt động độc lập nhưng liên kết mật thiết qua các nền tảng tin nhắn mật. Trong khi bộ phận “Sale” có nhiệm vụ quảng cáo và lấy thông tin thẻ của khách hàng thì bộ phận “Thẩm định” sẽ thực hiện các cuộc gọi lừa đảo để lấy mã OTP nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Tại thị trường Việt Nam, các đối tượng Đào Văn Huy và Đào Văn Hai chịu trách nhiệm điều hành nhóm “Rút tiền” bằng cách sử dụng thông tin chiếm đoạt được để mua các sản phẩm công nghệ giá trị cao như iPhone và MacBook. Những hàng hóa này sau đó được bán lại thông qua các hệ thống bán lẻ và sàn thương mại điện tử trên toàn quốc để chia lợi nhuận theo tỷ lệ thỏa thuận giữa các nhóm. Toàn bộ số tiền lãi thu được sau đó được chuyển đổi sang tiền điện tử USDT nhằm né tránh sự giám sát và truy vết của các cơ quan quản lý tài chính.

Thống kê sơ bộ cho thấy từ đầu năm 2025 đến khi bị bắt, đường dây này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với hơn 1.200 bị hại trên khắp cả nước với tổng số tiền thiệt hại ước tính khoảng 100 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố các tài liệu liên quan để mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng còn lẩn trốn theo quy định của pháp luật. Vụ việc là lời cảnh báo về mức độ tinh vi của các loại tội phạm công nghệ cao khi sử dụng các công cụ viễn thông hiện đại để trục lợi xuyên biên giới.

Theo: Báo VOV

Từ Khóa: