Chen Zhi, 37 tuổi, bị Mỹ truy tố lừa đảo tiền mã hóa và lao động cưỡng bức, đứng sau Prince Group với hơn 100 doanh nghiệp tại hơn 30 quốc gia, bị cáo buộc rửa tiền 15 tỷ USD qua trại lao động Campuchia.

Truy tố và tịch thu lớn nhất lịch sử Mỹ

Bộ Tư pháp Mỹ truy tố Chen Zhi, người sáng lập Prince Group – tập đoàn lớn nhất Campuchia – với cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến, rửa tiền và lao động cưỡng bức. Chen, sinh năm 1987 tại Phúc Kiến (Trung Quốc) và nhập tịch Campuchia năm 2014, cùng đồng phạm bị cáo buộc lợi dụng nạn nhân bị ép buộc để lừa nhà đầu tư tiền mã hóa, dùng lợi nhuận mua du thuyền, máy bay riêng và tài sản xa xỉ.

Mỹ tịch thu 127.271 Bitcoin trị giá gần 15 tỷ USD – vụ lớn nhất lịch sử. Giám đốc FBI Kash Patel gọi đây là “một trong những vụ trấn áp lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử”. Mỹ và Anh trừng phạt hơn 100 cá nhân/doanh nghiệp liên quan, coi Prince Group là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Chen bắt đầu từ quán cà phê internet tại Phúc Châu, đến Campuchia năm 2011 làm bất động sản. Năm 2013, ông thành lập Prince Group, mô tả là tập trung bất động sản, tài chính và tiêu dùng. Tập đoàn phủ nhận cáo buộc từ 2024, nhưng website xóa tuyên bố từ 16/10/2025.

Mạng lưới doanh nghiệp đa quốc gia và cáo buộc lừa đảo

Prince Group sở hữu hơn 100 doanh nghiệp tại hơn 30 quốc gia, hoạt động bất động sản (Prince Real Estate, Prince Huan Yu), ngân hàng (Prince Bank), du lịch, logistics, công nghệ, thực phẩm và phong cách sống. Trang web mô tả Chen là “doanh nhân đáng kính và nhà từ thiện” qua quỹ Prince Foundation, và ông nhận danh hiệu Neak Oknha năm 2020 từ Campuchia.

Prince Group lập quan hệ với Singapore cho dự án Ream City (16 tỷ USD, gần 35% GDP Campuchia 2024) tại Sihanoukville. Công ty con Canopy Sands thuê SJ Group (Temasek) quy hoạch, kết thúc 2022. SJ xác nhận không sở hữu/điều hành liên quan Prince.

Tại Hàn Quốc, Prince thực hiện 52 giao dịch qua 5 chi nhánh ngân hàng (KB, Jeonbuk, Woori), tổng 197 tỷ won (138,5 triệu USD); 90 tỷ won (64 triệu USD) vẫn gửi, theo Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (báo Korea Times 20/10).

Theo Mỹ, Prince Group trở thành tổ chức tội phạm lớn nhất châu Á. Chen chỉ đạo lừa đảo “pig butchering”: dụ nạn nhân qua mạng xã hội, hứa đầu tư crypto sinh lời, đánh cắp tiền. Lợi nhuận rửa qua cờ bạc trực tuyến, khai thác crypto.

Cáo buộc lao động cưỡng bức và phản ứng Campuchia

Prince bị cáo buộc dụ hàng nghìn người đến Campuchia bằng việc nhẹ lương cao, rồi ép làm lừa đảo trong >10 trại lao động canh gác tường cao, dây thép gai. Nạn nhân bị đánh đập (Chen chỉ đạo “không đánh chết”), sử dụng “PhoneFarm” hàng nghìn điện thoại tự động lừa đảo.

Chen giữ hồ sơ trại, sử dụng ảnh hưởng hối lộ quan chức tránh pháp luật. Mỹ cáo buộc Chen tham gia quản lý, sử dụng vũ lực với nạn nhân.

Bộ Nội vụ Campuchia khẳng định cấp quốc tịch Chen phù hợp luật pháp, hy vọng Mỹ/Anh cung cấp bằng chứng quốc tế. Phát ngôn viên Touch Sokhak: “Chúng tôi không bảo vệ vi phạm pháp luật, nhưng không cáo buộc Prince/Chen. Không bao che kẻ ngoài vòng pháp luật.”

Theo:VnExpress

Từ Khóa: