Giới chức Singapore mở rộng điều tra ông trùm Campuchia Chen Zhi cùng tập đoàn Prince Group vì nghi rửa tiền, tịch thu tài sản hơn 115 triệu USD

Ông trùm Chen Zhi và chiến dịch điều tra quy mô lớn

Ngày 30.10, cảnh sát Singapore đồng loạt khám xét nhiều địa điểm liên quan đến doanh nhân Chen Zhi – người sáng lập tập đoàn Prince Group của Campuchia – trong khuôn khổ cuộc điều tra về hành vi rửa tiền và làm giả giấy tờ.
Theo Washington Post và Bộ Tài chính Mỹ, lực lượng chức năng đã tịch thu loạt tài sản trị giá hơn 115 triệu USD, gồm du thuyền, 11 xe hơi hạng sang và hàng trăm chai rượu ngoại.

Cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2024 sau khi Singapore nhận được cảnh báo từ Mỹ và Anh về các giao dịch bất thường của Chen Zhi. Các quốc gia này đã áp lệnh trừng phạt đối với doanh nhân này và Prince Group vì bị nghi dính líu đến mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô quốc tế.

“Rửa tiền bằng Singapore” và những mắt xích tài chính phức tạp

Theo Washington Post, mạng lưới của Chen Zhi trải rộng trên 4 châu lục, sở hữu nhiều bất động sản giá trị lớn ở London, Palau, và Sihanoukville (Campuchia).
Đáng chú ý, một phần tài sản của ông trùm được cho là “hợp pháp hóa” thông qua các công ty đặt tại Singapore – nơi có môi trường tài chính minh bạch và cởi mở.

Trong danh sách trừng phạt của Mỹ có hơn 10 thực thể và 3 công dân Singapore, bao gồm Nigel Tang Wan Bao Nabil, Chen Xiuling và Alan Yeo, bị cáo buộc tiếp tay hoặc cố vấn cho các giao dịch phi pháp. Một số người này đảm nhiệm vai trò giám đốc cấp cao, quản lý các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Các nhà phân tích nhận định Prince Group là trường hợp điển hình của hiện tượng “rửa tiền bằng Singapore”, khi doanh nghiệp lợi dụng cơ chế đầu tư quốc tế để che giấu nguồn lợi bất hợp pháp.

Phản ứng từ Singapore và các tổ chức liên quan

Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) xác nhận đã phối hợp với cảnh sát và nhiều tổ chức tài chính để kiểm soát rủi ro, đồng thời đóng các tài khoản nghi liên quan hoạt động rửa tiền.
Bà Loo Siew Yee, quan chức cấp cao của MAS, nhấn mạnh: “Đấu tranh chống tội phạm tài chính đòi hỏi hợp tác toàn cầu, vì các dòng tiền phi pháp thường xuyên di chuyển xuyên biên giới”.

Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) và công ty Temasek – hai đơn vị từng có hợp tác với Prince Group – cũng xác nhận đã chấm dứt toàn bộ quan hệ với tập đoàn này từ năm 2022.

Theo: VnExpress

Từ Khóa: