Hơn 500kg vàng lậu, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng, được các đối tượng giấu tinh vi dưới đế giày, buộc quanh bụng tuồn qua cửa khẩu Lào Cai. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố nhiều bị can, hé lộ một trong những đường dây buôn lậu vàng lớn nhất Việt Nam trong thời gian gần đây.

Đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới tinh vi

Theo kết luận điều tra, Trần Thị Hoàn (40 tuổi, chủ Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Hoàn Huế, Lào Cai) là người cầm đầu đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Trên giấy tờ, người đại diện pháp luật của công ty là Hoàng Văn Huế, song điều hành thực tế là bà Hoàn. Từ tháng 9/2024, bà này móc nối với một người phụ nữ Trung Quốc biệt danh “Bà Béo”, chuyên cung cấp vàng nguyên liệu Au 99,99% giá rẻ hơn thị trường.

Để qua mặt lực lượng hải quan, “Bà Béo” thuê Vàng Thị Phượng (25 tuổi, trú tại Lào Cai) cùng nhiều người khác giấu vàng trong đế giày, buộc quanh bụng hoặc trong áo, chọn lối đi không có máy soi chiếu tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Sau khi qua biên giới, số vàng được Phượng mang đến trụ sở Công ty Hoàn Huế hoặc quán bida của người quen bà Hoàn để giao nhận. Tại đây, nhân viên công ty dùng đèn khò xóa ký hiệu nguồn gốc trên thỏi vàng, ghi chép lại vào file Excel rồi thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 9 đến cuối năm 2024, bà Hoàn đã thực hiện hai đường nhập lậu vàng lớn:

  • Từ “Bà Béo”: khoảng 97,3 kg vàng, trị giá 208 tỷ đồng.
  • Từ ông Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại & Dịch vụ Thăng Long): khoảng 424 kg vàng, trị giá 943 tỷ đồng.

Tổng cộng, các đối tượng đã tuồn hơn 546 kg vàng, tương đương hơn 1.200 tỷ đồng, từ Trung Quốc vào Việt Nam qua Lào Cai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định đây là đường dây buôn lậu vàng lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện tại khu vực biên giới phía Bắc.

Bắt giữ kẻ mang vàng từ Trung Quốc về Việt Nam (Ảnh: Báo Mới)

Thủ đoạn che giấu và mở rộng tiêu thụ

Sau khi nhận vàng lậu, bà Hoàn và ông Hải tiến hành xóa dấu vết, hợp thức hóa bằng hồ sơ nội bộ rồi bán lại cho các công ty và tiệm vàng trong nước. Một phần số vàng được đưa về Hà Nội để tiêu thụ.

Nhóm của ông Hải còn sử dụng nhà riêng làm điểm giao nhận vàng, đồng thời thay đổi liên tục địa điểm, người vận chuyển và cách thức thanh toán để tránh bị phát hiện.

Cơ quan điều tra cũng xác định, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam liên quan đến việc ghi chép sổ sách kế toán hai hệ thống – một cho giao dịch hợp pháp (“Vacom”), một cho giao dịch ngầm (“QLVang”) – nhằm che giấu doanh thu, trốn thuế hơn 5 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố hàng loạt bị can

Bộ Công an đã đề nghị truy tố 8 bị can về tội “Buôn lậu”, gồm:

  • Trần Thị Hoàn, Phạm Tuấn Hải, Vàng Thị Phượng, Trần Thành Hiếu, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Phương Nga.

Ngoài ra, 3 bị can khác là Trần Như My, Phùng Thị Thuyết, Nguyễn Thị Hợp (Công ty Vàng Việt Nam) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tổng số vàng thu giữ và xác minh giao dịch liên quan vượt quá 500kg, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước và tác động mạnh đến thị trường vàng trong nước.

Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân chính thúc đẩy các đường dây buôn lậu vàng là do chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới, có thời điểm lên tới hơn 15 triệu đồng/lượng.

Hoạt động buôn lậu không chỉ gây méo mó cung – cầu, mà còn đe dọa an ninh tài chính quốc gia, làm thất thu thuế và ảnh hưởng uy tín của các doanh nghiệp vàng chân chính.

Sau vụ việc, tỉnh Lào Cai và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã yêu cầu tăng cường kiểm tra tại các cửa khẩu, siết chặt hoạt động kinh doanh vàng, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa hải quan – biên phòng – công an để ngăn chặn tình trạng tuồn vàng lậu qua biên giới.

Vụ buôn lậu hơn 500kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam là lời cảnh tỉnh về những kẽ hở trong quản lý thị trường vàng và kiểm soát biên giới.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn tiêu thụ, truy thu tài sản và xử lý nghiêm những đối tượng liên quan để bảo vệ sự ổn định của thị trường tài chính quốc gia.

Theo: Báo mới