Viện Kiểm sát TP.HCM truy tố Bùi Văn Tân cùng 13 đồng phạm vì lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng từ việc tân trang xe không nguồn gốc.

Hệ thống Tân Tiến thiết lập mạng lưới tiêu thụ và mua bán tài liệu

Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến tháng 12/2023; Bùi Văn Tân; 43 tuổi; đã xây dựng một mạng lưới kinh doanh xe máy với quy mô rộng khắp tại nhiều địa bàn khác nhau. Hệ thống này bao gồm cửa hàng xe máy Tân Tiến tại huyện Bình Chánh; cửa hàng Tân Tiến 2 tại huyện Hóc Môn; Công ty Thảo Vân tại quận 12 và Công ty Lâm Tới tại thành phố Thuận An; tỉnh Bình Dương. Đến cuối năm 2021; nhận thấy thị trường có nhu cầu lớn đối với các loại xe cũ không có giấy tờ hợp pháp; Tân đã bắt đầu lên kế hoạch thu mua những chiếc xe không rõ nguồn gốc này để thực hiện hành vi trục lợi.

Nhằm biến những chiếc xe gian thành xe mới có đầy đủ hồ sơ pháp lý; Tân đã tìm cách thu mua các phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng từ những đại lý xe máy có nguồn dư thừa trên thị trường. Theo hồ sơ vụ án; các đối tượng cung cấp tài liệu này bao gồm Nguyễn Đình Sùng; chủ hệ thống Hà Thành; Nguyễn Thị Kiều Oanh; quản lý các đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 và Nguyễn Sỹ Toàn; chủ Công ty Sông Ngân. Mỗi phiếu kiểm tra chất lượng được Tân mua với mức giá dao động từ 500.000 đến 1 triệu đồng; tạo cơ sở ban đầu để thực hiện các bước đăng ký xe mới cho khách hàng sau này.

Bên cạnh việc thu gom tài liệu; Tân cũng thỏa thuận thu mua các loại xe máy không rõ nguồn gốc từ Lê Văn Tới; 44 tuổi; với mức giá từ 18 triệu đến 22 triệu đồng cho mỗi chiếc tùy thuộc vào chủng loại và chất lượng thực tế. Sau khi xe gian được tập kết về hệ thống cửa hàng; đội ngũ nhân viên của Tân sẽ tiến hành tiếp nhận; chụp ảnh chi tiết về hiện trạng cũng như các thông số kỹ thuật hiện có. Những dữ liệu này sau đó được gửi lên các nhóm trao đổi nội bộ để các thành viên trong đường dây cùng theo dõi và quản lý chặt chẽ trong suốt quá trình xử lý tiếp theo.

Quy trình mài đục số khung và chiếm đoạt tiền của khách hàng

Công đoạn quan trọng nhất trong đường dây này là việc thay đổi các thông số nhận dạng của xe gian để khớp hoàn toàn với thông tin trên các phiếu xuất xưởng đã mua trước đó. Tân đã thuê Nguyễn Hữu Oai; 41 tuổi; và Nguyễn Hữu Như; 35 tuổi; thực hiện việc mài đục và thay đổi số khung; số máy với mức tiền công thỏa thuận là 1 triệu đồng cho mỗi chiếc xe hoàn tất. Các nhân viên dưới quyền là Trần Văn Sậu; 41 tuổi; và Hà Xuân Phúc; 22 tuổi; chịu trách nhiệm tháo dỡ các bộ phận cũ và vận chuyển xe đến xưởng của Oai và Như để thực hiện việc chỉnh sửa.

Sau khi các thông số đã được làm giả một cách tinh vi; những chiếc xe này được đưa quay trở lại hệ thống cửa hàng để đội ngũ nhân viên thực hiện việc tân trang và làm mới diện mạo bên ngoài. Để tiếp cận người mua; các hình ảnh và video bắt mắt về sản phẩm được đăng tải thường xuyên trên các nền tảng mạng xã hội hoặc trưng bày trực tiếp tại các showroom của Tân như xe mới chính hãng. Khi có khách hàng đồng ý giao dịch; nhân viên sẽ sử dụng các bản cà số khung số máy giả đã chuẩn bị sẵn để liên hệ với các dịch vụ đăng ký tại địa phương nhằm cấp biển số mới cho khách.

Theo thống kê từ cơ quan chức năng; tính từ năm 2021 đến khi bị phát hiện; Bùi Văn Tân đã thu mua tổng cộng 1.500 phiếu xuất xưởng và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng của 392 bị hại. Hiện tại; Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ban hành cáo trạng truy tố Tân cùng các đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức. Về trách nhiệm dân sự; hồ sơ vụ án ghi nhận phía chủ hệ thống Tân Tiến cho đến nay mới chỉ thực hiện bồi thường số tiền 39 triệu đồng cho một trường hợp bị hại duy nhất.

Theo: Báo Pháp luật

Từ Khóa: