Lợi dụng vị trí công tác trong ngành công an, một cựu Trưởng phòng An ninh kinh tế tại Bình Dương đã thực hiện nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt 23 tỷ đồng từ một doanh nhân thông qua các thương vụ mua bán vật tư y tế.

Từ “giúp đỡ doanh nghiệp” đến lạm quyền và chiếm đoạt

Theo cáo trạng vừa được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hoàn tất ngày 7/5, bị can Nguyễn Minh Kiên (sinh năm 1983) – nguyên thiếu tá, nguyên Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương – sẽ bị truy tố với hai tội danh: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thời điểm xảy ra vụ việc là vào năm 2020, khi đại dịch COVID-19 khiến nhu cầu về găng tay y tế tăng vọt. Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Giám đốc Công ty WEDE, tìm cách tiếp cận nguồn hàng của một doanh nghiệp tên tuổi trong ngành – Công ty Khải Hoàn. Thông qua mối quan hệ, bà được giới thiệu gặp ông Kiên, khi đó đang giữ chức vụ quan trọng trong lực lượng công an tỉnh.

Tận dụng quyền lực và ảnh hưởng của mình, ông Kiên đề xuất dựng lên kịch bản kiểm tra hàng hóa nhằm gây sức ép khiến Công ty Khải Hoàn phải bán hàng trực tiếp cho Công ty WEDE, thay vì qua đại lý.

Hành vi dàn dựng kiểm tra hàng hóa để tạo “uy tín”

Theo điều tra, ông Kiên đã chỉ đạo chặn một lô hàng mà bà Thúy mua từ đại lý cấp 1, sau đó triệu tập các bên liên quan đến trụ sở Công an tỉnh Bình Dương để làm việc. Việc này khiến hai đại lý cấp 1 buộc phải nhượng lại đơn hàng lớn cho bà Thúy, và sau đó Công ty WEDE được ký hợp đồng trực tiếp với nhà sản xuất.

Sự can thiệp này tạo ra niềm tin lớn từ phía bà Thúy, dẫn đến việc ông Kiên tiếp tục yêu cầu các khoản “chi phí hậu sự vụ”, bao gồm tiền mặt, điện thoại cao cấp và cuối cùng là số tiền lên tới 1 triệu USD (tương đương khoảng 23 tỷ đồng) dưới danh nghĩa “quà cho cấp trên”.

Cơ quan tố tụng xác nhận hành vi lừa đảo có hệ thống

Dù bị can phủ nhận các hành vi trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định có đủ chứng cứ để kết luận hành vi chiếm đoạt tài sản đã được tính toán từ trước. Trong đó, các khoản tiền, vật phẩm được yêu cầu dưới danh nghĩa “quà tặng” đều không được sử dụng đúng mục đích như bị can trình bày.

Một số người nhận quà tặng sau đó đã nộp lại tài sản cho cơ quan thanh tra và được đem bán đấu giá, sung công quỹ nhà nước.

Đặc biệt, hồ sơ vụ án cũng cho thấy bà Thúy từng ký thỏa thuận rút đơn tố cáo với vợ bị can và nhận lại 2 tỷ đồng, tuy nhiên điều này không làm thay đổi bản chất vụ án.

Cảnh báo về lạm quyền trong môi trường công vụ

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nhận định, hành vi của Nguyễn Minh Kiên không chỉ gây hậu quả tài chính nghiêm trọng, mà còn làm tổn hại đến uy tín của lực lượng công an, ảnh hưởng đến niềm tin của doanh nghiệp và người dân.

Vụ án dự kiến sẽ được xét xử tại Tòa án Nhân dân TP.HCM trong thời gian tới.

Theo: Tiền Phong