Nợ thuế khủng gần 159 tỷ đồng: Hành trình từ vụ án buôn lậu 13 năm trước

Bà Võ Thị Ngọc Phượng, người đứng tên hộ kinh doanh Milano, hiện nợ thuế gần 159 tỉ đồng, bắt nguồn từ vụ án buôn lậu hàng hiệu cách đây 13 năm.

• Hàng loạt ngân hàng đóng cửa chi nhánh: Xu hướng gì đang diễn ra?
• Người đàn ông Hưng Yên hành hạ con bị khởi tố
• Thủy điện xả lũ gây áp lực lớn cho hạ du

Nợ thuế khủng xuất phát từ vụ án buôn lậu hàng hiệu

Ngày 29/9, Thuế cơ sở 1 TP.HCM công bố danh sách 1.890 doanh nghiệp và cá nhân nợ thuế. Đáng chú ý, bà Võ Thị Ngọc Phượng (địa chỉ tại 88 Đồng Khởi, quận 1 cũ) có khoản nợ gần 159 tỉ đồng, trong khi ông Lâm Phước Hải (địa chỉ 80 Đông Du) nợ hơn 23 tỉ đồng. Cả hai đều đăng ký tại khách sạn 5 sao Sheraton Sài Gòn và nằm trong nhóm nợ thuế lớn nhất.

Theo cơ quan thuế, số nợ này liên quan đến vụ án buôn lậu do Trần Anh Tuấn (biệt danh Tuấn Trần, Việt kiều Mỹ) điều hành chuỗi cửa hàng thời trang Milano và Gucci giai đoạn 2009–2012. Tuấn sử dụng thủ đoạn khai gian nguồn gốc hàng hóa để trốn thuế nhập khẩu. Năm 2012, Công an TP.HCM bắt quả tang nhiều lô hàng khai báo “no brand” nhưng thực tế là hàng hiệu Ý như Gucci, Dolce & Gabbana.

Sau khi Tuấn bỏ trốn, các pháp nhân đứng tên hộ, trong đó có bà Phượng và ông Hải, phải gánh khoản thuế truy thu khổng lồ. Ban đầu, số nợ của bà Phượng là 44 tỉ đồng, nay tăng lên gần 159 tỉ đồng do tiền phạt và lãi chậm nộp.

Người đứng tên hộ gánh nợ, kẻ cầm đầu bỏ trốn

Theo điều tra, Trần Anh Tuấn không trực tiếp đứng tên pháp nhân mà nhờ người quen hoặc nhân viên đăng ký kinh doanh để che giấu vai trò. Bà Võ Thị Ngọc Phượng đứng tên hộ kinh doanh Milano, còn ông Lâm Phước Hải đứng tên hộ kinh doanh Gucci. Ngoài ra, nhiều công ty khác như Gia Phát Thành, Milanovina, Nam Đế cũng được lập ra để phục vụ nhập khẩu.

Vụ án được TAND TP.HCM xét xử năm 2015: bị cáo Lê Hồng Đức (nhân viên Tuấn) lĩnh 8 năm tù về tội buôn lậu, hai cán bộ hải quan lĩnh án treo vì thiếu trách nhiệm. Toàn bộ hàng hóa bị niêm phong và xử lý theo quy định. Riêng Trần Anh Tuấn bị phát lệnh truy nã quốc tế và đến nay chưa có thông tin chính thức về việc bị bắt giữ.

Trong khi đó, những cá nhân đứng tên hộ vẫn phải gánh khoản nợ thuế kéo dài nhiều năm. Hiện bà Võ Thị Ngọc Phượng và ông Lâm Phước Hải đã bị tạm hoãn xuất cảnh.

Theo: Tuổi Trẻ