Bản cáo trạng của Tòa án Quận Đông New York (Mỹ) vừa công bố chi tiết về mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia do Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, cầm đầu. Đáng chú ý, đế chế này được cho là đã tổ chức những tòa nhà riêng tại Campuchia, chuyên phục vụ các hoạt động lừa đảo nhắm vào người dân Việt Nam.

Tập đoàn Prince Group – “vỏ bọc” của đế chế tội phạm xuyên quốc gia

Từ năm 2015, Chen Zhi giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Prince (Prince Group). Đây là một tập đoàn Campuchia hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng và dịch vụ tiêu dùng. Mạng lưới của Prince trải rộng tại hơn 30 quốc gia.

Tuy nhiên, cáo trạng cho thấy Prince Group chỉ là “vỏ bọc” cho một hệ thống rửa tiền và lừa đảo có tổ chức. Dưới sự điều hành của Chen, tập đoàn này thu lợi khổng lồ từ các trại lao động cưỡng bức, chuyên thực hiện lừa đảo đầu tư tiền điện tử và nhiều hình thức gian lận khác.

Nguồn tiền phi pháp được rửa thông qua các doanh nghiệp hợp pháp giả tạo. Các nạn nhân bị thiệt hại hàng tỷ USD, trải rộng ở Mỹ, Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Các công ty chủ chốt trong hệ thống gồm Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group, Prince Bank và Awesome Global Investment Group. Dù công bố hoạt động hợp pháp, phần lớn lợi nhuận đến từ các hoạt động phi pháp. Chen điều phối trực tiếp cùng nhóm cộng sự cấp cao, được gọi là “Đồng phạm số 1 đến số 7” trong cáo trạng.

Mỗi tòa nhà, mỗi tầng phụ trách một loại hình lừa đảo khác nhau

Prince Group được mô tả là tổ chức tội phạm có quy mô lớn nhất tại Campuchia. Nhóm này vận hành ít nhất 10 khu trại lừa đảo trên khắp đất nước. Hàng nghìn lao động di cư bị ép buộc làm việc trong môi trường bạo lực, dưới sự giám sát chặt chẽ.

Các khu trại được bố trí trong những tổ hợp rộng lớn, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai. Một số địa điểm nổi bật gồm Jinbei Compound (liên kết với khách sạn và sòng bạc Jinbei ở Sihanoukville), Golden Fortune Science and Technology Park (Chrey Thom) và Mango Park, hay còn gọi là Jinhong Park (tỉnh Kampong Speu).

Tại khu Jinhong Park, mỗi tòa nhà và từng tầng đảm nhiệm một hình thức lừa đảo riêng. Hồ sơ nội bộ cho thấy các loại gian lận được phân chia rõ ràng: “Vietnamese order fraud” (lừa đảo đơn hàng ở Việt Nam), “Russian order fraud” (lừa đảo đơn hàng ở Nga), “European and American jingliao” (trò chuyện kịch bản nhắm vào châu Âu và Mỹ), cùng các hình thức khác hướng tới người Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan.

Một sổ kế toán của Chen còn ghi chi tiết loại hình gian lận theo tầng, từ “Chinese brush order” (gian lận mua sắm trực tuyến) đến “pig butchering” – lừa đảo tình cảm – tài chính. Những ghi chép này cho thấy quy mô và tính hệ thống trong hoạt động của Prince Group.

Lợi nhuận khổng lồ và vai trò trực tiếp của Chen Zhi

Cáo trạng cho biết Chen không chỉ ra lệnh mà còn trực tiếp quản lý các khu trại. Ông ta theo dõi lợi nhuận từng ngày và kiểm soát toàn bộ quá trình rửa tiền. Một nhân vật cấp cao từng khoe rằng năm 2018, Prince Group thu tới 30 triệu USD mỗi ngày từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giới chức Mỹ nhận định Prince Group là mạng lưới tội phạm có tổ chức tinh vi, với hệ thống tài chính, kỹ thuật và nhân sự lớn. Hoạt động của nhóm không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn liên quan đến buôn người, cưỡng bức lao động và rửa tiền xuyên quốc gia.

Vụ án hiện đang được mở rộng điều tra nhằm truy vết dòng tiền và xác định trách nhiệm hình sự của các cá nhân liên quan.

Theo: Vietnamnet

Từ Khóa: