Tòa án Quảng Ninh tuyên án chung thân Trần Văn Tài, cựu trưởng phòng giao dịch, về hành vi số tiền hơn 96 tỷ đồng bằng hồ sơ giả.

Thủ đoạn làm giả hồ sơ đất đai để rút tiền hệ thống

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra phán quyết cuối cùng đối với Trần Văn Tài, 33 tuổi, cựu trưởng phòng giao dịch ngân hàng. Từ năm 2022 đến tháng 9/2024, Tài đã lợi dụng quyền hạn của mình để xây dựng kế hoạch rút tiền tinh vi thông qua các loại giấy tờ giả mạo. Sự việc được phát hiện sau khi các cơ quan chức năng tiến hành rà soát hoạt động tín dụng.

Theo diễn biến được công bố, bị cáo đã tự mình thực hiện việc làm giả 20 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng 5 sổ tiết kiệm. Để tăng tính thuyết phục cho các bộ hồ sơ này, Tài còn giả mạo chữ ký và con dấu của các công chứng viên. Đây chính là những bước then chốt giúp bị cáo dễ dàng hợp thức hóa các khoản vay vốn sai quy định.

Với vị thế là Trưởng Phòng giao dịch Mạo Khê, bị cáo có quyền hạn trực tiếp trong việc xem xét và phê duyệt các khoản giải ngân. Tài đã lợi dụng kẽ hở này để tự phê duyệt cho chính những bộ hồ sơ do chính mình tạo dựng ra. Tổng số tiền chiếm hưởng bất hợp pháp từ ngân hàng được xác định vượt mức 96,4 tỷ đồng trước khi vụ việc vỡ lở.

Liên đới từ tín dụng đen và phán quyết của tòa án

Bên cạnh hành vi tham ô, vụ án còn liên quan đến Phạm Ngọc Hưng, người bị truy tố về tội cho vay lãi nặng. Hưng đã cho Tài vay 4,5 tỷ đồng với mức lãi suất hàng năm lên tới hơn 123%. Qua các giao dịch trái phép này, Hưng đã thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng chỉ trong một thời gian ngắn trong năm 2024.

Hội đồng xét xử nhận định những hành vi trên là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản lớn cho hệ thống ngân hàng. Cuối cùng, tòa tuyên phạt Trần Văn Tài án tù chung thân về các tội danh tham ô và làm giả tài liệu. Bị cáo Phạm Ngọc Hưng cũng nhận mức phạt tiền 200 triệu đồng để răn đe các vi phạm tài chính.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: