Shark Thủy thừa nhận biết hoạt động huy động vốn bằng cách bán cổ phần và cam kết trả lãi là không khả thi từ cuối năm 2017, nhưng vẫn tiếp tục chỉ đạo triển khai.

Chủ động che giấu thông tin, giữ chân nhà đầu tư


Lời khai tại cơ quan điều tra thể hiện; Shark Thủy đã đưa ra chủ trương yêu cầu nhân viên không được cung cấp thông tin tài chính thật của Egroup cho khách hàng. Ông hiểu rất rõ rằng; nếu nhà đầu tư nắm được tình hình hoạt động yếu kém, họ sẽ không tiếp tục rót vốn.

Trong bối cảnh khủng hoảng thanh khoản, Shark Thủy chọn cách lấy tiền người sau trả người trước. Đây là quyết định mang tính tính toán, dựa vào tâm lý chờ lãi của nhà đầu tư; đồng thời tạo ảo giác rằng mô hình kinh doanh vẫn đang vận hành. Đội ngũ kinh doanh được chỉ đạo “bằng mọi cách” phải huy động thêm tiền, bất kể rủi ro. Từ đó, hàng nghìn người vẫn tiếp tục đổ tiền vào, dựa trên thông tin mập mờ, thiếu minh bạch.

Vận hành hệ thống vốn ảo và hậu quả tài chính


Trong hệ thống Egroup, Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ đã hợp thức hóa hồ sơ, nâng vốn điều lệ ảo; điều chỉnh số liệu nhằm tạo ra một báo cáo tài chính đẹp mắt. Đặng Văn Hiển được giao xây dựng kịch bản tiếp thị; mời gọi nhà đầu tư, trong khi bộ phận kế toán ghi nhận dòng tiền ngoài sổ sách.

Số tiền khổng lồ này không dùng cho giáo dục, xây trường hay trung tâm ngoại ngữ như tuyên bố, mà được chi vào việc trả lãi, trả nợ cá nhân, chi phí nội bộ, cùng nhiều khoản không minh bạch. Khi vòng tiền đứt, hệ thống mất khả năng trả lãi, mất khả năng hoàn vốn. Đến nay, toàn bộ số tiền đã sạch, không còn cơ sở tài chính để khắc phục thiệt hại cho hơn 10.000 nhà đầu tư.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: