Nhóm tội phạm quốc tế cấu kết người Việt lập hàng trăm công ty “ma” và tiệm vàng để rửa hơn 4.150 tỷ đồng. Công an TP.HCM đã đề nghị truy tố 21 bị can

Đường dây rửa tiền quy mô cực lớn bị triệt phá

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 21 bị can trong đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trong đó, các đối tượng chính gồm Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Okoye Christian Ikechukwu (quốc tịch Nigeria) và hai người khác bị đề nghị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Ngoài ra, 14 người khác bị đề nghị truy tố về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Công an cũng truy nã Mai Trà My (33 tuổi) và Eneh Davidson Caleb (quốc tịch Nigeria) về tội “Rửa tiền”.

Manh mối từ vụ lừa đảo 314.000 USD tại Ucraina

Vụ án được khởi động đầu năm 2024 sau khi Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam đề nghị điều tra vụ một công ty bị lừa 314.000 USD. Tài khoản nhận tiền nằm tại ngân hàng ở Việt Nam.

Điều tra mở rộng cho thấy nhóm tội phạm quốc tế đã phối hợp với người Việt lừa đảo qua mạng, xâm nhập email doanh nghiệp, giả danh đối tác và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản “ảo”.

300 công ty “ma” và nhiều tiệm vàng tiếp tay

Các đối tượng lập hàng trăm công ty “ma”, đăng ký tên nước ngoài giống đối tác của nạn nhân. Sau khi nhận tiền, chúng rút tiền mặt hoặc chuyển sang tài khoản khác, rồi giao lại cho tội phạm mạng.

Tổng cộng, khoảng 4.150 tỷ đồng (hơn 160 triệu USD) đã được rửa và vận chuyển trái phép qua các công ty “ma” và tiệm vàng.

Một số cá nhân có vai trò đặc biệt như Mai Vũ Minh tham gia rửa tiền khoảng 789.000 USD, nhận thù lao 383 triệu đồng.

Tiệm vàng và “vỏ bọc” tại Campuchia

Cơ sở Yến Sào Kingfood ở quận 11 (nay là phường Phú Thọ, TP.HCM) do Phạm Văn Nhân và Nguyễn Thị Thu Thủy điều hành, là điểm trung chuyển tiền sang Campuchia.

Từ năm 2016 đến nay, nhóm này đã chuyển 4,8 triệu USD sang Campuchia và nhận lại 4,9 triệu USD cùng 303 tỷ đồng, thu lợi gần 25 tỷ đồng.

Mạng lưới rửa tiền tinh vi, nhiều cá nhân Việt tham gia

Một loạt cá nhân bị cáo buộc tham gia rửa tiền với số tiền lớn như:

  • Lê Thị Thắm: gần 1,5 triệu USD
  • Nguyễn Thị Thanh Thúy: 3 triệu USD và 2,9 triệu Euro
  • Nguyễn Thị Hương: hơn 2,3 triệu USD

Đường dây này còn sử dụng tiệm vàng Đức Long (Phạm Văn Hai) và một ngôi nhà thuê trên đường Cách Mạng Tháng Tám làm điểm giao dịch, do Đỗ Viết Đại và người tình Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành.

Giao dịch hàng nghìn tỷ đồng qua Campuchia

Chỉ trong 4 tháng (từ 1/12/2023 đến 5/4/2024), Nguyễn Thị Kim Ngân đã chuyển về Việt Nam 10,7 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng; chuyển ngược sang Campuchia 8,1 triệu USD và 35 tỷ đồng.

Hiện công an TP.HCM đang mở rộng điều tra và thực hiện tương trợ tư pháp quốc tế để truy tìm các đối tượng cầm đầu người nước ngoài.

Theo: Vietnamnet