Tham gia đường dây nhận, chuyển tiền có nguồn gốc từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lê Thành Tôn cung cấp tài khoản ngân hàng, mua tiền điện tử để che giấu dòng tiền bất hợp pháp và phải nhận mức án nghiêm khắc

Liên hệ đối tượng lạ qua Telegram, tham gia đường dây rửa tiền xuyên mạng

Cuối tháng 3-2025, Lê Thành Tôn đã chủ động liên hệ với một đối tượng sử dụng tài khoản Telegram mang tên Hoàng Xuân, hiện chưa xác định được lai lịch cụ thể. Qua trao đổi, hai bên thỏa thuận việc Tôn tham gia đường dây nhận và luân chuyển tiền có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.Trong đường dây này, Tôn có nhiệm vụ cung cấp các tài khoản ngân hàng để các đối tượng sử dụng nhận tiền từ các bị hại. Mỗi tài khoản ngân hàng được cung cấp, Tôn được trả công 5 triệu đồng.

Bị cáo còn trực tiếp thực hiện hành vi rửa tiền, bằng cách chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, sau đó quy đổi sang tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền, với mức hưởng lợi từ 3% đến 5% tùy theo số tiền nhận được trong ngày.Để có tài khoản phục vụ hoạt động phạm pháp, Tôn đã nhờ bố dượng là ông Mè Quý Minh sinh năm 1962, trú xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đứng tên mở tài khoản ngân hàng.Ông Minh giao toàn bộ tài khoản cho Tôn quản lý và sử dụng. Tôn sau đó cung cấp thông tin các tài khoản này cho đối tượng Hoàng Xuân để nhận tiền của các nạn nhân bị lừa đảo.

Người đàn ông ở Huế sập bẫy góp vốn đánh bạc trực tuyến qua livestream

Ngày 24-3-2025, anh Nguyễn Hoàng Hải sinh năm 1995, trú thôn Thanh Toàn, phường Thanh Thủy, TP Huế trong lúc theo dõi một buổi livestream trên Facebook của tài khoản có tên Minh Miner đã bị các đối tượng dẫn dụ tham gia góp vốn đánh bạc trực tuyến dưới hình thức trò chơi xóc tài xỉu online.Tin tưởng vào những lời quảng cáo về khả năng sinh lời nhanh, lợi nhuận cao, anh Hải đã làm theo hướng dẫn của các đối tượng và tiến hành chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Lê Thành Tôn cung cấp. Từ tối 24-3 đến ngày 25-3-2025, anh Hải đã thực hiện 7 lần chuyển khoản với tổng số tiền lên tới 60,5 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng lừa đảo đã làm giả hóa đơn giao dịch, thể hiện việc chuyển tiền thắng cược với số tiền 200 triệu đồng cho anh Hải nhằm tạo lòng tin và tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nạp thêm tiền. Tuy nhiên, trên thực tế không hề có bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào phát sinh.Khi anh Hải bắt đầu nghi ngờ và từ chối chuyển thêm tiền, các đối tượng đã nhanh chóng cắt đứt mọi liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà anh đã chuyển trước đó.

Quy đổi tiền sang tiền điện tử để che giấu nguồn gốc, thu lợi bất chính

Sau khi nhận được số tiền 60,5 triệu đồng từ bị hại, Lê Thành Tôn đã chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản ngân hàng đứng tên mình. Tiếp đó, Tôn sử dụng số tiền trên để mua tiền điện tử và chuyển toàn bộ lượng tiền điện tử này theo chỉ định của đối tượng Hoàng Xuân.Quy đổi và luân chuyển tiền qua tiền điện tử được xác định nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền có được từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng. Qua quá trình tham gia đường dây rửa tiền này, Lê Thành Tôn đã thu lợi bất chính số tiền 1.815.000 đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thành Tôn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố, đồng thời bày tỏ sự ăn năn, hối cải và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như lời khai của bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND khu vực 1 – TP Huế đã tuyên phạt bị cáo 3 năm 6 tháng tù giam về tội rửa tiền theo quy định của pháp luật.

Theo: Công An Thành Phố Đà Nẵng

Từ Khóa: