VKSND Tối cao truy tố 18 bị can trong vụ sản xuất, buôn bán sữa giả quy mô đặc biệt lớn, doanh thu hàng giả hơn 2.436 tỷ đồng, thủ đoạn tinh vi, kéo dài.

Lập hàng chục công ty, bán hàng khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng. Trong đó, ông Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding), La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh (đều là Phó tổng giám đốc Z Holding) bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền.

Theo cáo buộc, từ năm 2023 đến tháng 5-2025, các bị can đã lợi dụng tư cách pháp nhân doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, mang tính hệ thống, kéo dài. Nhóm này chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, phân phối và dòng tiền bất hợp pháp.

Thông qua Công ty Nature Made, các bị can chỉ đạo sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn, xây dựng công thức sản phẩm không đúng hồ sơ công bố, cắt giảm hoặc thay thế nguyên liệu để giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Doanh thu hàng giả hơn 2.436 tỷ đồng, rửa tiền trên 83 tỷ đồng

Cáo trạng xác định, tổng doanh thu của hệ thống Công ty Z Holding đạt hơn 6.695 tỷ đồng. Trong đó, 26 sản phẩm bị kết luận là hàng giả, doanh thu từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả hơn 2.436 tỷ đồng. Riêng Công ty Nature Made có doanh thu hàng giả hơn 417 tỷ đồng, các công ty khác trong hệ thống hơn 2.018 tỷ đồng.

Các bị can thu lợi bất chính hơn 149 tỷ đồng; đồng thời chỉ đạo kê khai thuế sai, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1.633 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm này còn thực hiện các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản nhằm rửa hơn 83 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có.

Theo : Vietnamnet