Shark Bình và đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo qua AntEx, chiếm 4,5 triệu USDT từ 30.000 người. Tiền ảo không hợp pháp tại Việt Nam, song tòa án vẫn định giá để buộc bồi thường và truy tố tội phạm.

Nguyễn Hoà Bình tức Shark Bình là Chủ tịch NextTech Group. Ông bị tạm giam cùng 9 bị can khác để điều tra sâu. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án AntEx. Dự án phát triển đồng tiền số AntEx thu hút nhiều người. Khoảng 30.000 nhà đầu tư đã góp vốn đầu tư lớn. Với số tiền trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT.

Số tiền này tương đương khoảng 117 tỷ đồng Việt Nam hiện tại. Trong đó nhiều người đặt ra câu hỏi về hoàn trả. Nếu có nhà đầu tư góp vốn bằng tiền ảo thì sao. Họ có được trả lại tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án. Pháp luật chưa công nhận nhưng thực tế vẫn xử lý được.

Vụ Shark Bình với khái niệm tài sản theo luật

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 tài sản được định nghĩa rộng. Tài sản gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Trong đó tiền là phương tiện thanh toán do nhà nước phát hành. Được nhà nước bảo hộ để định giá trao đổi thanh toán. Bao gồm nội tệ và ngoại tệ được công nhận hợp pháp. Giấy tờ có giá là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ.

Giữa tổ chức với người sở hữu giấy tờ trong thời hạn nhất định. Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền thực. Văn bản số 5747 của Ngân hàng Nhà nước ngày 21/7/2017 khẳng định. Tiền ảo nói chung và Bitcoin Litecoin nói riêng không phải tiền tệ. Không phải phương tiện thanh toán hợp pháp theo quy định luật.

Việc phát hành cung ứng và sử dụng các loại sản phẩm này bị cấm. Làm tiền tệ hoặc phương tiện thanh toán là hành vi vi phạm. Như vậy pháp luật chưa có quy định phân loại cụ thể tiền ảo. Bởi vậy tiền ảo chưa được coi là tài sản hợp pháp Việt Nam. Tuy nhiên thực tế có nhiều trường hợp chiếm đoạt tiền ảo. Đã được cơ quan tiến hành tố tụng đưa ra xử lý kịp thời.

Vụ Shark Bình: Phương thức định giá tiền ảo

Luật sư Trần Minh Hùng Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình nhận định. Ông thuộc Đoàn Luật sư TPHCM với góc nhìn chuyên sâu. Nếu coi tiền ảo là một loại tài sản thì cơ quan tiến hành. Sẽ định giá để xác định chính xác giá trị tài sản chiếm đoạt. Do pháp luật chưa có quy định công nhận chính thức tiền ảo. Việc định giá theo con đường chính tắc sẽ gặp khó khăn rõ rệt.

Bởi không có các quy chuẩn tiêu chí cụ thể để định giá. Khi đó cơ quan tố tụng sẽ định giá thông qua biện pháp gián tiếp. Như khảo sát giá trị đồng tiền trên các sàn giao dịch lớn. Truy xuất lịch sử giao dịch sao kê tài khoản liên quan trực tiếp. Giá mua vào bán ra để xác định giá trị tài sản bị chiếm. Từ đó làm căn cứ định khung định tội nghi phạm chính xác.

Yêu cầu người phạm tội bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Do đây là tội danh mang tính định lượng nên yếu tố bắt buộc. Việc chứng minh giá trị tài sản là cần thiết để xử lý.

Hướng dẫn nhà đầu tư bảo vệ quyền lợi

Về phía các nhà đầu tư ông Hùng khuyến cáo cần hành động. Các bị hại cần tới trình báo tại cơ quan công an địa phương. Đồng thời cung cấp các tài liệu chứng cứ hợp pháp phù hợp nhất. Nhằm chứng minh tài sản thiệt hại liên quan tới vụ án AntEx. Cơ quan tiến hành tố tụng có căn cứ xem xét đưa vào vụ.

Với tư cách bị hại để yêu cầu Shark Bình cùng bị can khác. Bồi thường thiệt hại hoàn trả lại tài sản chiếm đoạt đầy đủ. Thực tế cho thấy tiền ảo vẫn có thể được định giá xử lý. Dù pháp luật chưa công nhận là tài sản hợp pháp chính thức. Nhưng trên thực tế các vụ việc đã được tòa án giải quyết. Sử dụng định giá gián tiếp để làm căn cứ bồi thường hiệu quả.

Nhà đầu tư nên chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng để tăng cơ hội.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: