TAND TP Hà Nội đã ấn định thời gian mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án sản xuất, buôn bán sữa giả HIUP với quy mô đặc biệt lớn, tổng giá trị hàng giả lên tới hơn 2.436 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng

18 bị cáo bị đưa ra xét xử với nhiều tội danh nghiêm trọng

Ngày 5/1/2026, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 18 bị cáo liên quan đến đường dây sản xuất, tiêu thụ sữa giả HIUP. Hội đồng xét xử gồm 5 người, do Thẩm phán Vũ Quang Huy làm Chủ tọa; đại diện Viện KSND TP Hà Nội tham gia phiên tòa là 5 kiểm sát viên.Trong số các bị cáo, Hoàng Quang Thịnh.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding, cùng La Văn Minh và Nguyễn Khắc Minh đều là Phó Tổng giám đốc bị truy tố cùng lúc 3 tội danh gồm: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền.15 bị cáo còn lại, chủ yếu là nhân sự cấp dưới trong hệ thống do Thịnh điều hành, bị truy tố về các tội danh liên quan đến kế toán và sản xuất, buôn bán thực phẩm giả.

Lập hàng chục công ty, che giấu doanh thu và hợp thức hóa dòng tiền

Từ năm 2023 đến 2025, Hoàng Quang Thịnh cùng đồng phạm nắm quyền chi phối toàn bộ hoạt động của Công ty Z Holding và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái.Để phục vụ việc sản xuất, tiêu thụ và che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, các bị cáo đã thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng trực tuyến và 179 hộ kinh doanh cá thể. Riêng tại Công ty Nature Made, nhóm đối tượng tổ chức sản xuất hàng giả với quy mô lớn, cố tình xây dựng công thức sản phẩm không đúng hồ sơ công bố, thay đổi hoặc cắt giảm thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa của hệ thống Z Holding lên tới gần 6.700 tỷ đồng. Trong đó, 26 sản phẩm bị xác định là hàng giả, với giá trị hơn 2.436 tỷ đồng, giúp các bị cáo thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng.Ngoài ra, nhóm này còn lập hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu thực tế hơn 7.825 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai thuế hơn 1.148 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 1.633 tỷ đồng.

Tiếp tục điều tra KOLs và cổ đông hưởng lợi từ sữa giả

Đối với hành vi rửa tiền, Hoàng Quang Thịnh chỉ đạo lập các quỹ đầu tư vỏ bọc nhằm giữ lại, hợp thức hóa và luân chuyển số tiền phạm pháp. Thông qua các giao dịch mua bán cổ phần và bất động sản, hơn 83 tỷ đồng đã được sử dụng để rửa tiền Toàn vụ án xác định Hoàng Quang Thịnh hưởng lợi khoảng 63 tỷ đồng, La Văn Minh 46 tỷ đồng và Nguyễn Khắc Minh 40 tỷ đồng.

Ngoài các bị cáo đã bị truy tố, sẽ tiếp tục xác minh trách nhiệm của những người nổi tiếng, KOLs tham gia quảng cáo, bán các sản phẩm sữa HIUP trên mạng xã hội. Hoạt động bán hàng trực tuyến thông qua KOLs được xác định là kênh mang lại doanh thu chủ yếu cho hệ thống này.Cơ quan điều tra cũng tách hồ sơ để làm rõ trách nhiệm của một số cổ đông góp vốn, trong đó có Lê Văn Trung, người sở hữu 25% vốn tại Công ty Butaba thuộc Z Holding, đã nhận hơn 59 tỷ đồng lợi nhuận, bao gồm gần 18 tỷ đồng có nguồn gốc từ việc tiêu thụ hàng giả.

Theo: Tiền Phong