Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam ba cựu cán bộ OceanBank chi nhánh Cần Thơ do liên quan hành vi “vi phạm quy định cho vay”, gây thiệt hại hơn 35,6 tỷ đồng.

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Quốc Trưởng (nguyên Giám đốc OceanBank chi nhánh Cần Thơ), ông Huỳnh Quốc Huy (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh) và ông Phạm Vũ Huy (nguyên chuyên viên kinh doanh khách hàng).

Ba người này bị điều tra về hành vi “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định của pháp luật.

Hành vi sai phạm và các con số thiệt hại

Theo kết quả điều tra bước đầu, năm 2014, OceanBank chi nhánh Cần Thơ ký hợp đồng số 30 với Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang. Trong quá trình thực hiện, công ty này đã nâng khống số lượng và giá trị hàng hóa dùng làm tài sản bảo đảm.

Ông Phạm Vũ Huy – người được giao thẩm định – bị xác định đã kiểm tra tài sản không đúng quy trình, dẫn đến không phát hiện hành vi nâng khống.

Sau đó, ông Huỳnh Quốc Huy và ông Nguyễn Quốc Trưởng ký duyệt giải ngân hai lần với tổng số tiền 35,6 tỷ đồng, trong đó có 10,53 tỷ đồng vượt tỷ lệ tài trợ tối đa cho phép.

Toàn bộ số tiền trên hiện không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân hàng.

Trách nhiệm của lãnh đạo và lỗ hổng kiểm soát

Cơ quan điều tra nhận định ông Nguyễn Quốc Trưởng đã không thực hiện đúng trách nhiệm của người đứng đầu khi bỏ qua các bước kiểm tra, giám sát quy trình thẩm định của cấp dưới nhưng vẫn phê duyệt hồ sơ giải ngân.

Những năm gần đây, cơ quan chức năng liên tục xử lý các vụ án liên quan “vi phạm quy định cho vay”, nhằm siết chặt hoạt động tín dụng, bảo đảm an toàn cho hệ thống ngân hàng.

Hiện hồ sơ tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ thêm các sai phạm liên quan.

Theo: Nhân Dân

Từ Khóa: