Công an Hải Phòng khởi tố Phạm Thị Bích Phượng và tìm bị hại trong vụ cho vay lãi nặng với tổng số tiền gần 338,4 tỷ đồng Trong vụ án đang được điều tra mở rộng theo quy định pháp luật.

Khởi tố bị can và mở rộng điều tra

Ngày 19/11, Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng khởi tố và tạm giam Phạm Thị Bích Phượng. Bị can sinh năm 1971 và trú tại phường Hồng Bàng thành phố Hải Phòng.

Phượng bị điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó tháng 7/2025, cơ quan điều tra khởi tố vụ án liên quan Công ty Thương mại Thủy Nguyên. Vụ việc liên quan dự án khu nhà ở Anh Dũng IV tại phường Hưng Đạo.

Cơ quan CSĐT cũng khởi tố và tạm giam Trần Huy Cường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó cơ quan chức năng khởi tố Phạm Thị Thu Thảo sinh năm 1985. Thảo trú tại phường Lê Chân thành phố Hải Phòng. Thảo bị điều tra cùng tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Phạm Thị Bích Phượng. (Ảnh: Khai Mở)

Phương thức cho vay và mức thu lợi

Điều tra xác định Thảo từng làm trong ngành ngân hàng nhiều năm. Thảo quen nhiều khách vay đáo nợ ngân hàng. Thảo thỏa thuận với Phượng để cho vay lấy lãi. Phượng cung cấp nguồn tiền và Thảo tìm khách vay.

Thảo thực hiện thủ tục để đảm bảo việc trả nợ của khách hàng. Nhóm này ép khách vay ký thỏa thuận lãi suất rất cao. Lãi suất được xác định từ 73% đến 146% mỗi năm. Nhóm của Thảo và Phượng cho vay gần 338,4 tỷ đồng từ cuối năm 2023. Tổng số tiền thu lợi bất chính của nhóm lên gần 10,8 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra các đối tượng liên quan trong vụ án. Cơ quan điều tra đề nghị bị hại liên hệ Điều tra viên Lê Văn Minh. Địa chỉ số 4 Lê Đại Hành phường Hồng Bàng thành phố Hải Phòng. Số điện thoại liên hệ là 0692.785.462.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: