Sáng 29/11, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đã triệt phá đường dây thành lập 17 công ty “ma” để bán hóa đơn GTGT khống cho hàng trăm doanh nghiệp. Vụ án do Nguyễn Văn Tuyến cầm đầu; tổng giá trị hóa đơn phát hành lên tới hơn 4.000 tỷ đồng; có dấu hiệu trốn thuế quy mô lớn.

Bắt giam 4 nghi phạm điều hành 17 công ty “ma” tại Đồng Nai

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can; và bắt giam Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Chí Tình, Trần Thị Mến và Lê Văn Đính. Nhóm bị can bị cáo buộc mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn.

Theo cơ quan điều tra, Tuyến điều hành hệ thống công ty bằng cách thuê người đứng tên giám đốc; và đăng ký ngành nghề hợp pháp để che giấu mục đích bán hóa đơn.

Hơn 4.000 tỷ hóa đơn GTGT khống được tung ra thị trường

Các công ty “ma” không có hoạt động sản xuất kinh doanh thật. Toàn bộ hệ thống chỉ dùng để xuất hóa đơn trống cho doanh nghiệp cần hợp thức chi phí. Hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã mua hóa đơn từ đường dây này.

Các đối tượng sử dụng địa chỉ kinh doanh ảo, tài khoản ngân hàng luân phiên và hóa đơn đầu vào giả nhằm né giám sát. Tổng giá trị hóa đơn phát hành khống vượt hơn 4.000 tỷ đồng.

Công an mở rộng điều tra, kêu gọi doanh nghiệp hợp tác

Công an Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra; để xác định các cá nhân và doanh nghiệp liên quan. Cơ quan chức năng khuyến cáo các bên sử dụng hóa đơn từ nhóm của Tuyến liên hệ làm việc để bảo đảm quyền lợi pháp lý.

Địa điểm tiếp nhận tại Phòng Cảnh sát kinh tế, số 1034 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài hoặc số 0693.480.187 để được hướng dẫn.

Theo: VTCNews

Từ Khóa: