Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố vợ chồng doanh nhân bán hàng giả Phạm Vũ Khiêm về hành vi sản xuất 13 triệu sản phẩm lỗi. Cặp đôi bị cáo buộc che giấu 190 tỷ doanh thu và thực hiện hành vi rửa tiền.

Sản xuất 13 triệu thực phẩm chức năng giả và lập hai hệ thống sổ sách trốn thuế

Từ năm 2018 đến tháng 4/2025, ông Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech, bị xác định là người trực tiếp điều hành đường dây sản xuất hàng giả quy mô lớn. Theo cáo trạng, vì mục đích tăng lợi nhuận và sức cạnh tranh, ông Khiêm đã chỉ đạo vợ là bà Trần Thị Huệ thực hiện việc điều chỉnh công thức, cắt giảm hàm lượng nguyên liệu so với hồ sơ đăng ký.

Kết quả điều tra xác định doanh nghiệp này đã đưa ra thị trường 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả dưới các dạng siro, viên nang và viên nén. Với gần 13 triệu đơn vị sản phẩm được bán cho 35 khách hàng khác nhau, công ty đã thu lời bất chính hơn 1,3 tỷ đồng trên tổng giá trị hàng hóa thực tế được xác định là hơn 10 tỷ đồng.

Nhằm đối phó với công tác kiểm tra, ông Khiêm yêu cầu nhân viên lập song song hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi tài chính. Một hệ thống nội bộ ghi nhận doanh thu thực tế hơn 335 tỷ đồng, trong khi hệ thống kê khai thuế chỉ phản ánh 145 tỷ đồng, qua đó bỏ ngoài sổ sách hơn 190 tỷ đồng doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách 55 tỷ đồng tiền thuế.

Sử dụng tiền bất chính để đầu tư bất động sản và vai trò của người vợ

Bà Trần Thị Huệ bị xác định là đồng phạm giúp sức tích cực cho chồng trong việc quản lý dòng tiền và các tài khoản quỹ của công ty. Ngoài việc tham gia thay đổi định mức kỹ thuật hàng giả, bà Huệ còn trực tiếp thống nhất với khách hàng việc bán hàng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp thức hóa các số liệu sai phạm về kế toán.

Tháng 6/2023, để hợp thức hóa nguồn tiền phạm pháp, ông Khiêm chỉ đạo vợ thành lập một công ty dược phẩm mới do bà Huệ đứng tên giám đốc. Thông qua pháp nhân này, cặp đôi đã chi hơn 12 tỷ đồng để thuê lại quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp Yên Quang, tỉnh Phú Thọ. Cơ quan tố tụng xác định số tiền đầu tư này có nguồn gốc từ việc sản xuất hàng giả.

Hành vi sử dụng nguồn tiền do phạm tội mà có để đầu tư sinh lời của bị can Phạm Vũ Khiêm đã cấu thành tội Rửa tiền. Vụ án hiện đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận do quy mô sản xuất thực phẩm chức năng giả cực lớn và các thủ đoạn gian lận tài chính tinh vi. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có diễn biến mới.

Theo: VietNamNet

Từ Khóa: