Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an vừa khởi tố 182 bị can trong đường dây do Trần Quang Đạo cầm đầu, với thủ đoạn tặng yến sào rồi thu nhiều khoản tiền từ người cao tuổi.

Vụ án được Công an TP.HCM phát hiện từ tháng 6/2025 và C02 sau đó mở rộng điều tra. Đến nay, nhóm này bị xác định đã chiếm đoạt hơn 39,2 tỷ đồng của 6.930 nạn nhân qua 11.438 đơn hàng trong thời gian từ 1/3 đến 17/6/2025.

Trần Quang Đạo, 34 tuổi, trú xã Đông Thạnh, TP.HCM, trước đây thuộc huyện Hóc Môn, từng học cao đẳng ngành tài chính ngân hàng nhưng bỏ học giữa chừng. Sau đó, Đạo làm nghề tổ chức chương trình tri ân khách hàng, bốc thăm trúng thưởng trước khi lập 4 công ty, cửa hàng tại TP.HCM vào đầu năm 2023 để núp bóng kinh doanh thực phẩm chức năng.

Phía sau vỏ bọc này là một hệ thống có kịch bản, “giáo trình” và điện thoại mã hóa đầu số để nạn nhân không thể gọi lại. So với 142 bị can từng được đề nghị truy tố cuối năm 2025, số người bị khởi tố hiện đã tăng lên 182.

Từ hộp yến đến những khoản tiền nối tiếp

Nhân viên trong đường dây giả danh cán bộ Bệnh viện Dinh dưỡng TP.HCM hoặc trung tâm tiêm chủng, gọi cho người cao tuổi và thông báo họ được tặng miễn phí 12 tháng nước yến sào. Người nhận chỉ phải trả 279.000 đồng phí vận chuyển cho một hộp yến có giá nhập 79.000 đồng.

Khi nạn nhân nhận hàng, cuộc gọi tiếp theo đưa ra một giải thưởng như ghế massage hoặc tủ lạnh trị giá 10-100 triệu đồng. Muốn nhận giải, họ phải đóng “phí hoàn thiện hồ sơ” 730.000-990.000 đồng, rồi có thể phát sinh “phí xuất kho” 1-3 triệu đồng; mỗi khoản đều đi cùng lời hứa hoàn tiền và quà tặng.

Đường dây không mua dữ liệu một cách ngẫu nhiên. Từ tháng 8/2023 đến 10/2024, Đạo chi 2,1 tỷ đồng mua hơn 1,1 triệu dữ liệu cá nhân từ Trần Tấn Tài, người bị xác định thu lợi bất chính hơn 769 triệu đồng từ việc bán dữ liệu.

Cách vận hành còn được tổ chức theo KPI cho từng phòng, tổ và cá nhân. Nhân viên kinh doanh nhận lương cứng 5,5-7,5 triệu đồng/tháng cùng hoa hồng 8-16% trên số tiền trực tiếp lừa được.

“Đứng trước áp lực KPI và hoa hồng cao, các nhân viên trong tổ thậm chí còn chia sẻ doanh số lừa đảo cho nhau để đảm bảo ai cũng đạt chỉ tiêu, giữ nguyên lương và nhận hoa hồng”, Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng phòng Trọng án (Phòng 6, C02), cho biết.

Phần lớn trong 182 bị can được xác định thuộc thế hệ Gen Z, sinh từ năm 2000-2008. Khi bị phát hiện hồi tháng 7/2024, Đạo chỉ đạo xóa dữ liệu, tiêu hủy chứng cứ, nhưng C02 phối hợp Công an TP.HCM vẫn mở rộng điều tra và bóc gỡ đường dây sau hơn một năm.

Vũ Quyến (tổng hợp).

Từ Khóa: