Chen Zhi – ông trùm lừa đảo từng xây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, có ảnh hưởng lớn tại Campuchia, nhưng phía sau đế chế kinh doanh là các cáo buộc lừa đảo trực tuyến, rửa tiền và tội phạm xuyên quốc gia.

Ngày 7/1, Chính phủ Campuchia thông báo đã bắt giữ và dẫn độ Chen Zhi – ông trùm lừa đảo bị truy nã quốc tế – về Trung Quốc để phục vụ điều tra các cáo buộc liên quan hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. Chiến dịch bắt giữ diễn ra từ ngày 6/1; sau nhiều tháng phối hợp giữa giới chức Phnom Penh và Bắc Kinh.

Theo Bộ Nội vụ Campuchia, quốc tịch Campuchia của Chen Zhi đã bị hủy theo sắc lệnh hoàng gia ban hành vào tháng 12/2025. Ngay sau đó, Ngân hàng Trung ương Campuchia đình chỉ việc cung cấp dịch vụ ngân hàng mới của Prince Bank; tổ chức do Chen sáng lập – và đưa ngân hàng này vào diện thanh lý; đồng nghĩa với việc bị thu hồi giấy phép hoạt động.

Những diễn biến trên đánh dấu sự sụp đổ của Chen Zhi – ông trùm lừa đảo từng được trao danh hiệu Neak Oknha (tài phiệt lỗi lạc) và có ảnh hưởng đáng kể trong giới kinh doanh Campuchia.

Chen Zhi – ông trùm lừa đảo khởi nghiệp và mở rộng đế chế

Chen Zhi sinh ngày 16/12/1987 tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Theo hồ sơ trừng phạt quốc tế của OFAC (Bộ Tài chính Mỹ); Chen sở hữu nhiều quốc tịch và hộ chiếu, trong đó có Campuchia, Vanuatu và Cyprus.

Sự nghiệp của Chen khởi đầu từ một quán cà phê Internet nhỏ tại Phúc Châu. Năm 2011, ông sang Campuchia và tham gia lĩnh vực bất động sản tại Phnom Penh. Đến năm 2014, Chen được cấp quốc tịch Campuchia; một năm sau đó, ông thành lập Prince Group.

Prince Group phát triển nhanh chóng, góp phần thay đổi diện mạo thành phố cảng Sihanoukville thành trung tâm casino. Dự án Bay of Lights trị giá khoảng 16 tỷ USD được xem là biểu tượng cho tham vọng mở rộng của tập đoàn; thu hút nhiều đối tác châu Âu và Singapore.

Tập đoàn sau đó mở rộng sang các lĩnh vực bán lẻ, khách sạn, thương mại điện tử, ngân hàng và tài chính. Prince Bank từng vươn lên thành một trong những ngân hàng thương mại lớn tại Campuchia. Chen Zhi – ông trùm lừa đảo trong mắt giới chức quốc tế – vẫn được truyền thông địa phương ca ngợi như một doanh nhân tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện và giáo dục.

Chen Zhi – ông trùm lừa đảo: Quá trình trỗi dậy và sụp đổ
Bên ngoài trụ sở Prince Group tại Phnom Penh, Campuchia – tập đoàn gắn với Chen Zhi. (Ảnh: Chụp màn hình/ VnExpress)

Chen Zhi và các cáo buộc tội phạm xuyên quốc gia

Trái ngược với hình ảnh công khai; giới chức Mỹ và Anh cho rằng Prince Group thực chất là vỏ bọc cho một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn. Chen Zhi – ông trùm lừa đảo – bị cáo buộc tham gia mua bán; cưỡng ép lao động và vận hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến khép kín tại Campuchia.

Theo cáo trạng, các nạn nhân bị ép thực hiện lừa đảo trên mạng; số tiền chiếm đoạt được rửa thông qua tiền mã hóa; chia nhỏ qua nhiều ví điện tử trước khi hợp nhất nhằm xóa dấu vết. Một phần tài sản được chuyển đổi thành tiền mặt; gửi vào ngân hàng hoặc cất giữ trong các ví riêng do Chen kiểm soát.

Từ đầu năm 2020, Bộ Công an Trung Quốc đã đưa Chen Zhi vào diện điều tra trong chiến dịch trấn áp cờ bạc trực tuyến xuyên biên giới. Phía Mỹ cáo buộc có thời điểm nhóm của Chen thu về khoảng 30 triệu USD mỗi ngày; sử dụng để mua máy bay riêng, tác phẩm nghệ thuật và bất động sản hạng sang.

Chen Zhi – ông trùm lừa đảo bị phong tỏa tài sản và dẫn độ

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã thu giữ hơn 127.000 Bitcoin nghi liên quan Chen Zhi – ông trùm lừa đảo xuyên quốc gia; với giá trị ước tính hàng chục tỷ USD. Nhiều quốc gia khác cũng đồng loạt phong tỏa tài sản và mở điều tra các hoạt động liên quan Prince Group.

Tại Singapore, nhà chức trách thu giữ và đóng băng tài sản trị giá khoảng 150 triệu SGD. Hong Kong phong tỏa hàng tỷ HKD tài sản liên quan tập đoàn; trong khi Đài Loan bắt giữ hàng chục nghi phạm và thu hồi nhiều khoản tiền lớn.

Prince Group nhiều lần phủ nhận các cáo buộc, khẳng định hoạt động hợp pháp. Tuy nhiên, đến đầu tháng 1/2026; Campuchia chính thức bắt giữ và dẫn độ Chen Zhi về Trung Quốc để phục vụ điều tra sâu hơn.

Theo các nhà quan sát; vụ việc Chen Zhi – ông trùm lừa đảo bị phanh phui cho thấy sức ép ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế đối với tội phạm lừa đảo trực tuyến, đồng thời phản ánh nỗ lực của các quốc gia trong việc thu hẹp những kẽ hở pháp lý từng bị lợi dụng.

Theo: VnExpress