THANH HÓA — Mở rộng Chuyên án 268V, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương do người Ấn Độ điều hành từ Hồng Kông, khởi tố 22 bị can và thu giữ 1.100 viên kim cương, làm rõ doanh thu bất hợp pháp ước tính khoảng 280 tỉ đồng.

Ngày 20/6, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt khám xét 20 địa điểm là nơi ở và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý trên cả nước. Đây là kết quả điều tra xác định đường dây hoạt động từ năm 2024, thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông vào Việt Nam tiêu thụ.

Theo cơ quan điều tra, kim cương được thu gom tại Ấn Độ, tập kết ở Hồng Kông trước khi vận chuyển trái phép vào Việt Nam. Đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn riêng biệt — từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng — nhằm tránh bị phát hiện.

Abhishek Deepak Patel (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) quản lý hàng hóa và tiền bán kim cương tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung (42 tuổi, trú Đồng Nai) là người trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi đưa trái phép về trong nước, còn Đặng Ngọc Sơn (21 tuổi, trú TP.HCM) tiếp nhận và phân phối cho các đầu mối tại TP.HCM, Hà Nội và An Giang.

Trần Thị Hằng (41 tuổi, trú TP.HCM) nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để phân phối cho các đại lý và cơ sở kinh doanh. Sau đợt khám xét ngày 20/6, lực lượng chức năng bắt giữ 22 người liên quan, thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, chứng từ giao dịch, dữ liệu điện tử và thiết bị lưu trữ.

Đáng chú ý trong số các bị can là Đặng Ngọc Thảo (52 tuổi, trú TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP) — đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Theo kết quả điều tra, Thảo câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định GIA và được bán với giá thấp.

Thảo bị cáo buộc lợi dụng chuyên môn để mài bỏ mã số GIA khắc trên viên kim cương, sau đó khắc mã số mới của PNJ-LAP và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm hợp thức hóa sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Cơ quan điều tra xác định PNJ-LAP là đơn vị giám định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh các sản phẩm do chính mình kiểm định.

Giấy chứng nhận kiểm định là căn cứ quyết định giá trị thương mại của kim cương và niềm tin của khách hàng — đây là điểm mà hành vi của Thảo bị cho là đã xâm phạm trực tiếp. Toàn bộ doanh thu từ hơn 28.000 viên kim cương được vận chuyển trái phép ước tính khoảng 280 tỉ đồng.

Tang vật liên quan vụ buôn lậu kim cương được lực lượng chức năng niêm phong, phục vụ công tác điều tra. (Ảnh minh họa: MUC)

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can về hành vi buôn lậu và vụ án đang tiếp tục được mở rộng. Cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ mua kim cương tại các cơ sở kinh doanh uy tín, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và giấy chứng nhận kiểm định hợp pháp; đồng thời cảnh giác với các lời mời chào mua kim cương giá rẻ hoặc đầu tư sinh lời cao trên mạng xã hội.

Đỗ Vân(tổng hợp)

Từ Khóa: