Ngày 30/4 Lê Văn Hiền cùng đồng bọn bị khởi tố tại TP.HCM vì hành vi điều hành hơn 350 công ty ma nhằm thực hiện các giao dịch mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Công ty ma là công cụ cốt lõi để thực hiện hành vi lừa đảo

Để có thể vận hành một đường dây quy mô gần 7.000 tỷ đồng, Lê Văn Hiền đã xây dựng một mạng lưới pháp nhân vô cùng phức tạp. Thay vì kinh doanh hàng hóa thực tế, các doanh nghiệp này chỉ tồn tại trên giấy tờ với mục đích duy nhất là in và bán hóa đơn giá trị gia tăng. Đây là thủ đoạn tinh vi nhằm giúp các doanh nghiệp khác hợp thức hóa chi phí đầu vào để giảm số thuế phải nộp.

Lực lượng chức năng bắt đầu chú ý đến mạng lưới này khi nhận thấy Công ty Thái Hưng tại phường Hòa Hưng có dấu hiệu mờ ám về tài chính. Kết quả kiểm tra cho thấy đơn vị này có doanh số cao bất thường nhưng lại không có các hoạt động tương ứng tại trụ sở. Từ đầu mối này, một chuyên án đã được xác lập để bóc tách từng lớp của hệ sinh thái do Hiền thiết lập và vận hành trong nhiều năm.

Ngày 27/04, kế hoạch triệt phá đã được thực hiện đồng loạt tại nhiều địa điểm ở TP.HCM. Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ tổng cộng 12 đối tượng liên quan trực tiếp đến việc điều hành các công ty ma này. Việc thu giữ hơn 200 chữ ký số tại hiện trường cho thấy quy mô công nghiệp của hoạt động tội phạm, nơi các hóa đơn được sản xuất hàng loạt theo đơn đặt hàng.

Mua bán hóa đơn khống gây thiệt hại lớn cho ngân sách

Đối tượng cầm đầu Lê Văn Hiền. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Các con số được công bố vào ngày 30/04 đã phác họa rõ nét mức độ nghiêm trọng của vụ án kinh tế này. Trong giai đoạn từ 2022 đến 2025, chỉ riêng 35 pháp nhân chính đã phát hành hóa đơn với tổng giá trị thanh toán bao gồm thuế là hơn 3.100 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc một lượng tiền thuế khổng lồ đã bị chiếm đoạt thông qua các giao dịch ảo này.

Ngoài những pháp nhân chính, Lê Văn Hiền còn thừa nhận đã sử dụng thêm 326 công ty ma khác để luân chuyển dòng tiền qua lại. Các tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp được dùng để tạo ra các giao dịch chuyển khoản giả, sau đó rút tiền mặt để trả lại cho bên mua. Thủ đoạn này nhằm qua mặt các cơ quan quản lý và làm cho các giao dịch trông có vẻ như là mua bán thực sự.

Công tác điều tra hiện vẫn đang được triển khai rốt ráo để xác định danh tính những người đã mua hóa đơn khống. Cơ quan công an nhấn mạnh rằng việc sử dụng hóa đơn từ các công ty ma là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Những tổ chức, cá nhân liên quan sẽ phải đối mặt với các cáo buộc về trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán trong thời gian tới.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: