Sử dụng pháp nhân “ảo”, tạo lập hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng, một đối tượng tại Bắc Ninh vừa bị khởi tố, hé lộ thủ đoạn mua bán hóa đơn đang lan rộng khắp cả nước.

Ngày 25/4, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hoa (40 tuổi, trú tại phường Châu Khê, TP Từ Sơn) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”. Theo điều tra, chỉ từ đầu năm 2023 đến nay, đối tượng này đã mua bán trái phép hơn 10.000 số hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị giao dịch lên tới hơn 6.000 tỷ đồng, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước khoảng 600 tỷ đồng tiền thuế.

Lập 58 công ty “ma”, phát hành hóa đơn khống qua mạng

Thực hiện chỉ đạo từ Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng chức năng phát hiện Hoa có dấu hiệu mua bán hóa đơn bất hợp pháp với quy mô lớn. Điều tra mở rộng cho thấy, đối tượng đã dùng mạng xã hội để mua lại thông tin, sau đó thành lập 58 công ty “ma” không có hoạt động sản xuất – kinh doanh thực tế tại nhiều tỉnh thành như TP.HCM, Bình Dương…

Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, đối tượng sử dụng USB Token, mã số doanh nghiệp, tài khoản ngân hàng để phát hành hóa đơn điện tử, báo cáo thuế… toàn bộ quy trình được thao tác tinh vi, qua môi trường mạng nhằm tránh bị phát hiện.

Khám xét nơi ở của đối tượng tại TP Từ Sơn, cơ quan công an thu giữ hàng loạt con dấu, USB Token cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn trái phép.

Đường dây khác tại Đắk Nông: Giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng

Không riêng Bắc Ninh, tại Đắk Nông, Công an TP Gia Nghĩa cũng vừa khởi tố vụ án, bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn khống do Lê Thiện Nhật Thi (sinh năm 1989, trú TP.HCM) cầm đầu.

Nhóm này dùng thông tin căn cước công dân của người dân để thành lập hơn 80 doanh nghiệp “ma”, phục vụ mục đích xuất hóa đơn khống cho các công ty trên toàn quốc. Từ năm 2022 đến nay, chúng đã phát hành hơn 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị giao dịch qua ngân hàng vượt 10.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Cơ quan công an đã thu giữ 80 con dấu, 70 căn cước công dân, hơn 120 bộ hồ sơ lập công ty, cùng nhiều thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động phạm tội.

Cảnh báo vấn nạn hóa đơn khống: Rủi ro lan rộng

Các vụ việc gần đây tiếp tục cho thấy xu hướng gia tăng việc sử dụng pháp nhân “ma” để trục lợi qua hóa đơn khống. Bộ Công an từng kiến nghị ngành thuế cần tăng cường thanh kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường như doanh thu tăng vọt, tài sản không tương xứng…

Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây thất thoát lớn cho ngân sách mà còn là nguy cơ tiềm ẩn cho hệ thống tài chính – kinh tế quốc gia, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt từ các cơ quan chức năng.

Theo: Vneconomy