Đà Nẵng – Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam Nguyễn Tiến Trãi (SN 1983, trú tại TPHCM), đối tượng bị xác định là người cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng quy mô lớn xuyên suốt từ Đà Nẵng đến TPHCM.

Từ năm 2022 đến nay, Trãi điều hành 17 công ty “ma”, xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn với tổng giá trị hàng hóa trước thuế vượt 2.000 tỷ đồng. Cùng bị bắt tạm giam là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú phường An Khê, Đà Nẵng), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần dưỡng khí Đà Nẵng, đơn vị bị xác định đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào.

Công ty cổ phần dưỡng khí Đà Nẵng có địa chỉ tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, công nghiệp và hàng hóa phế liệu. Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 công ty tại TPHCM, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng và thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng – toàn bộ đều xuất phát từ các pháp nhân do Trãi kiểm soát.

Quá trình mở rộng điều tra làm rõ cơ chế vận hành của đường dây: Trãi sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của từng khách hàng. Để che giấu dòng tiền, Trãi thuê nhiều người rút tiền mặt và chuyển khoản qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra xác định Trãi đã thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng từ hoạt động này. Phần chìm của đường dây – gồm danh sách các doanh nghiệp mua hóa đơn khống và tổng số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ sai – vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác định vai trò của các tổ chức và cá nhân có liên quan trong toàn bộ đường dây.

Bùi Hà (tổng hợp) 

Từ Khóa: