Hàng nghìn tấn quặng ‘đội lốt’ giấy cuộn xuất khẩu lậu sang Trung Quốc

Ngày 30/8, Công an tỉnh Quảng Ninh hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 16 bị can trong vụ án buôn lậu, xuất khẩu hàng nghìn tấn quặng sang Trung Quốc.

• 14 xe chở 300 tấn hàng lậu xuất xứ Trung Quốc về Hà Nội tiêu thụ

Theo Tuổi Trẻ, trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện dấu hiệu bất thường của một doanh nghiệp ở Hà Nội xuất khẩu giấy cuộn sang Trung Quốc qua cửa khẩu ở Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Qua theo dõi, phát hiện việc vận chuyển giấy phần lớn do các xe siêu trường, siêu trọng chạy rất ì trên đường hầu như chỉ tập trung vào những ngày cuối tuần. Đặc biệt, xe chạy rất ì nên lượng hàng hóa không thể là giấy.

Ngày 10/9/2020, lực lượng chức năng đã kiểm tra 2 xe ô tô đầu kéo. Tại thời điểm kiểm tra, xe đầu kéo biển kiểm soát 22C-037.89 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 22R-003.62 vận chuyển gần 52 tấn quặng kim loại; xe đầu kéo biển kiểm soát 29C-624.70 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 22R-001.29, vận chuyển 49,88 tấn quặng kim loại.

Toàn bộ số quặng trên 2 xe đều được cất giấu trong thùng tôn hình trụ ống tròn và được ngụy trang thành giấy cuộn bên ngoài.

Chủ hàng là Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu An Phát Việt Nam (Công ty An Phát) có địa chỉ tại khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà kho ở thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh mà người cầm đầu là Nguyễn Khắc Vĩnh (35 tuổi, quê huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) thuê.

Lực lượng chức năng thu giữ 150.361kg quặng các loại; 25 tấn giấy, 8 tấn tôn sắt dùng để ngụy trang quặng và nhiều phương tiện, công cụ phục vụ việc che giấu quặng.

Công an quyết định khởi tố vụ án hình sự “buôn lậu khoáng sản” và ra quyết định khởi tố đối với Wang XiaoQing (Vương Hiểu Thanh, người Trung Quốc – hiện chưa bắt được), là chủ mưu, cầm đầu đường dây và Nguyễn Khắc Vĩnh cùng 15 bị can khác trong đường dây về tội “buôn lậu”.

Cuối năm 2019, Vĩnh quen biết với Wang XiaoQing (Vương Hiểu Thanh, 40 tuổi, trú tại TP Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) và được thuê vận chuyển quặng sang Trung Quốc với giá 3 triệu đồng/tấn.

Để ngụy trang hàng lậu, Vĩnh cho hàn tôn, tạo thành thùng chứa quặng bên trong còn bên ngoài bọc giấy, ở hai đầu dùng lớp giấy mỏng giống giấy cuộn, sau đó kê khai hải quan gian dối để xuất khẩu quặng theo cửa khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Đã xuất lậu hơn 10 nghìn tấn tinh quặng

Theo Tiền Phong, các đối tượng đã tìm cách thu mua quặng từ các tỉnh Bắc Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai rồi xuất lậu sang Trung Quốc qua địa bàn Quảng Ninh với số lượng rất lớn.

Đến nay, cơ quan chức năng đã thu giữ tổng số 251 tấn tinh quặng chì, quặng kẽm, từ tháng 5 đến tháng 9/2020, đường dây này đã thông quan, xuất lậu 10.217 tấn tinh quặng chì, quặng kẽm trị giá hơn 200 tỷ đồng.

Đến nay chỉ còn Vương Hiểu Thanh, quốc tịch Trung Quốc đã xuất cảnh về nước do Covid-19 nên Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Bộ Công an ra quyết định truy nã quốc tế.