TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án mua bán hóa đơn trái phép gây thất thoát hơn 743 tỷ đồng, giảm án cho nhiều bị cáo nhờ khắc phục hậu quả.

Giảm án cho nhiều bị cáo nhờ khắc phục hậu quả

TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về kế toán, mua bán trái phép hóa đơn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.

Trong số các bị cáo, Nguyễn Đăng Thuyết – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An (hiện đang bỏ trốn) – được xác định đã khắc phục hậu quả 283/548 tỷ đồng, là tình tiết mới được HĐXX xem xét giảm án.

Cụ thể, bị cáo Thuyết được giảm từ 16 năm xuống còn 10 năm tù. Vợ bị cáo, Nguyễn Nhật Linh, cũng được giảm án từ 36 tháng tù xuống 26 tháng tù giam. Nhiều bị cáo khác được giảm án nhờ hợp tác điều tra, khắc phục hậu quả hoặc có hoàn cảnh đặc biệt.

Gần 20.000 hóa đơn khống, thiệt hại hơn 743 tỷ đồng

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2017 đến 2022, vợ chồng Thuyết – Linh đã chỉ đạo lập hai hệ thống sổ kế toán song song, một để phục vụ nội bộ, một để nộp cho cơ quan thuế. Mục đích nhằm che giấu doanh thu thật, trốn thuế và hưởng lợi bất chính.

Để hợp thức hóa sổ sách, các đối tượng đã chỉ đạo cấp dưới mua 19.167 hóa đơn khống từ 110 công ty và hộ kinh doanh, chủ yếu là hóa đơn vật tư y tế. Các hóa đơn này được dùng để tăng giá vốn, giảm lợi nhuận chịu thuế.

Mức phí mua hóa đơn tùy từng thời điểm, dao động từ 3,5% đến 14,5% giá trị hóa đơn trước thuế. Từ hoạt động này, 32 bị cáo là giám đốc và chủ cửa hàng đã hưởng lợi hơn 200 tỷ đồng.

Hệ thống hóa hành vi phạm tội có tổ chức, tinh vi

Nguyễn Đăng Thuyết được xác định là chủ mưu, cầm đầu, tổ chức vận hành hệ thống kế toán giả mạo tinh vi trong thời gian dài. Ông ta còn yêu cầu đại diện pháp luật các công ty ủy quyền để kiểm soát tài khoản ngân hàng, trực tiếp theo dõi dòng tiền.

Cùng với sự giúp sức của Nguyễn Nhật Linh, Nguyễn Thị Hòa, Bùi Thị Mai Hương và nhiều nhân viên kế toán khác, Thuyết đã xây dựng mạng lưới lập – mua – sử dụng hóa đơn giả một cách bài bản và có tổ chức.

Tòa sơ thẩm: Không thể nhẹ tay với đại án 743 tỷ

HĐXX sơ thẩm khẳng định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có hệ thống tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi, diễn ra trên phạm vi rộng và kéo dài nhiều năm.

Tòa tuyên phạt 38 bị cáo với mức án từ 6 tháng tù treo đến 13 năm tù giam. Ngoài án tù, 7 bị cáo bị buộc nộp tiền phạt bổ sung từ 50 đến 200 triệu đồng.

Vụ án là lời cảnh báo nghiêm khắc với các hành vi gian lận hóa đơn, trốn thuế, làm thất thoát nghiêm trọng tài sản công. Đồng thời, khẳng định nỗ lực của cơ quan tư pháp trong việc xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội.

Theo: Vneconomy