Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, bắt 32 người. Nhóm này xây dựng một mạng lưới mua bán USDT để chuyển hóa dòng tiền phạm pháp, với giao dịch mỗi ngày lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng công bố kết quả chuyên án đánh bạc xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Nhóm này xây dựng hệ thống trung chuyển tiền ngay tại Việt Nam.

Nhiều căn hộ ở phường Gia Lâm, Hà Nội được thuê làm điểm xử lý dòng tiền. Hệ thống hoạt động ba ca, liên tục 24/24 giờ, thông qua các nhóm kín trên Telegram.

Cơ quan điều tra xác định Lê Trung Hiếu, sinh năm 1997, là mắt xích tiếp nhận tiền từ hoạt động đánh bạc rồi chuyển đổi sang USDT. Cách làm này đưa dòng tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống và gây khó khăn cho việc truy nguyên..

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều điện thoại di động là tang vật liên quan đến vụ án. (Ảnh minh họa: MUC)

USDT trở thành mắt xích của dòng tiền phạm pháp

USDT là tiền điện tử neo giá theo USD và được giao dịch phổ biến trên các sàn quốc tế. Theo cơ quan điều tra, loại tài sản số này được nhóm tội phạm sử dụng để chuyển đổi tiền từ hoạt động đánh bạc.

Từ tháng 6/2025 đến khi bị phát hiện, đường dây đã thu về hàng chục nghìn tỷ đồng. Để vận hành dòng tiền, các đối tượng thuê người Việt đứng tên tài khoản ngân hàng và trả khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng.

Hệ thống này hoạt động như một mạng lưới trung gian. Tiền được đưa vào tài khoản, chuyển đổi thành USDT rồi tiếp tục luân chuyển qua các ví điện tử.

Hoàng Hải Vân, sinh năm 1984, cùng Châu Đức Lâm, sinh năm 1989, và hơn 20 người khác được xác định là các đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.

Nhóm này còn sử dụng AI để soạn tài liệu “Hỏi – Đáp”, hướng dẫn thành viên ứng phó khi bị kiểm tra hoặc triệu tập. Chi tiết này cho thấy đường dây không chỉ có người chuyển tiền mà còn xây dựng quy trình đối phó với cơ quan chức năng.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở quy mô giao dịch của Hoàng Hải Vân. Theo điều tra, người này sử dụng 4-5 ví điện tử để giao dịch 7-10 triệu USDT mỗi ngày. Số tiền tương đương 7-10 triệu USD, tức hàng trăm tỷ đồng.

Vân còn định kỳ hủy ví cũ rồi lập ví mới. Mục đích là xóa dấu vết giao dịch và làm khó việc truy tìm dòng tiền.

Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động. Đồng thời, lực lượng chức năng phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy “chợ đen” USDT không phải một mắt xích nhỏ trong đường dây. Nó là nơi chuyển đổi tiền mặt và tiền trong hệ thống ngân hàng thành tài sản số, trước khi dòng tiền tiếp tục được luân chuyển.

Bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Cục phó Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước, từng cảnh báo nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố khi tiền mã hóa được sử dụng ngày càng phổ biến trong khi cơ chế kiểm soát còn nhiều thách thức.

Đối tượng Lê Trung Hiếu trong vụ án. (Ảnh minh họa: MUC)

Nếu đầu mối chuyển đổi USDT bị chặn, dòng tiền phạm pháp sẽ khó tìm được một kênh chuyển hóa nhanh sang tài sản số. Khi đó, tiền có thể phải quay lại ngân hàng hoặc tồn tại dưới dạng tiền mặt. Đây cũng là những dạng tài sản dễ bị phong tỏa và truy vết hơn.

Khi một dòng tiền có thể đổi hình chỉ sau vài thao tác trên ví điện tử, cuộc chiến chống tội phạm không còn dừng ở việc bắt người cầm tiền, mà phải lần đến nơi tiền được biến thành thứ khó nhìn thấy hơn

Đỗ Vân (tổng hợp)

Từ Khóa: