Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo qua mạng có chiều hướng gia tăng phức tạp, đặc biệt xuất hiện thủ đoạn tinh vi khi người nước ngoài thuê người Việt đứng tên lập công ty “ma” nhằm mục đích rửa tiền, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Lập doanh nghiệp “ma” để rửa tiền dưới danh nghĩa người Việt

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, lực lượng chức năng đã ghi nhận hàng loạt đơn tố giác tội phạm liên quan đến các hành vi lừa đảo qua mạng xã hội và ứng dụng như “TTlive”, “TikTok”, “Tokspot”. Các đối tượng thường mạo danh nhân viên sàn thương mại điện tử, siêu thị lớn hoặc thương hiệu uy tín để liên hệ, dụ dỗ người dân nhận “quà tặng tri ân” hoặc “thực hiện nhiệm vụ online”.

Ban đầu, kẻ gian yêu cầu nạn nhân thực hiện một số thao tác đơn giản và nhận thưởng bằng tiền mặt. Khi người dùng đã mất cảnh giác sau một vài lần nhận tiền nhỏ, chúng yêu cầu chuyển khoản với số tiền lớn vào các tài khoản ngân hàng đứng tên công ty. Khi giao dịch hoàn tất, hệ thống giả lập sẽ báo lỗi và toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

Kết quả điều tra cho thấy nhiều đối tượng chủ mưu là người nước ngoài, lợi dụng người Việt để thành lập doanh nghiệp. Các công ty này được sử dụng làm bình phong để mở nhiều tài khoản ngân hàng, tiếp nhận dòng tiền bất chính từ hoạt động lừa đảo. Sau khi qua các bước hợp pháp hóa, số tiền này tiếp tục được chuyển đổi thành tiền điện tử như USDT rồi đưa ra nước ngoài – hoàn tất quá trình rửa tiền một cách kín kẽ.

Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam một đối tượng người nước ngoài. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Khuyến cáo từ Bộ Công an: Cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân

Trước tình trạng tội phạm mạng gia tăng, Bộ Công an đã phát đi nhiều khuyến cáo quan trọng đến người dân:

  • Tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho bất kỳ ai qua mạng.
  • Không đăng nhập hoặc nhấp vào các liên kết lạ gửi qua tin nhắn, email, mạng xã hội.
  • Không cho thuê, mượn hay bán tài khoản ngân hàng, vì đây có thể là hành vi tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, rửa tiền hoặc trốn thuế.

Theo quy định hiện hành, hành vi cho thuê tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP, được sửa đổi tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Bộ Công an cũng nhấn mạnh: Người Việt Nam khi đồng ý đứng tên Giám đốc hoặc đại diện pháp luật cho doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp do người nước ngoài điều hành) cần hiểu rõ trách nhiệm pháp lý liên quan. Việc “đứng tên hộ” có thể khiến cá nhân trở thành công cụ che giấu hành vi phạm tội.

Cảnh giác trước các hình thức lừa đảo mới

Người dân cần tỉnh táo trước những lời mời gọi nhận thưởng, tham gia nhiệm vụ online hay các cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ. Tuyệt đối không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin nếu chưa xác minh rõ ràng nguồn gốc.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo hoặc phát hiện hành vi bất thường, người dân nên báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời, tránh bị lợi dụng và tổn thất tài sản.

Theo: Tiền Phong