Lần đầu tiên tại Việt Nam, cơ quan chức năng phát hiện một đường dây đánh bạc, rửa tiền quy mô lớn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo sinh trắc học, vượt qua hệ thống xác thực ngân hàng. Vụ án cho thấy mức độ tinh vi và phức tạp của tội phạm công nghệ cao.

Khởi tố 21 bị can liên quan hai tội danh

Ngày 29-5, Công an tỉnh Thái Bình thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Đánh bạc” và “Rửa tiền”. Cụ thể, 14 bị can bị khởi tố về tội “Đánh bạc” theo Điều 321 và 7 bị can về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng tại cơ quan công an. ( Ảnh: nld)

Hơn 1.000 tỉ đồng giao dịch qua trang cá cược KUBET

Qua điều tra, công an xác định trang web KUBET đặt máy chủ ở nước ngoài, tổ chức các trò chơi đánh bạc như xổ số, cá độ bóng đá, tài xỉu… Người chơi truy cập bằng điện thoại, tạo tài khoản liên kết ngân hàng, nạp tiền, quy đổi điểm và cá cược trực tuyến.

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025, trang này đã ghi nhận hơn 1 triệu tài khoản, với tổng số tiền giao dịch vượt 1.000 tỉ đồng, theo kết quả sao kê tài khoản.

Thủ đoạn rửa tiền tinh vi do đối tượng tại Đài Loan cầm đầu

Đường dây này do Phạm Hồng Chuyền (SN 1979, trú tại Long Biên, Hà Nội) điều hành dưới sự chỉ đạo của một đối tượng tên Thu – người Việt Nam đang sống tại Đài Loan (Trung Quốc). Chuyền thuê người mở tài khoản ngân hàng trong nước, đồng thời thuê căn hộ tại Hà Nội và Thái Bình làm “đại bản doanh” để vận hành hệ thống.

Tang vật thu giữ trong vụ án . ( Ảnh: nld)

Lần đầu phát hiện dùng AI giả mạo sinh trắc học ngân hàng

Đáng chú ý, nhóm đối tượng đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo video giả mạo sinh trắc học nhằm qua mặt hệ thống xác thực người dùng của ngân hàng – một thủ đoạn chưa từng được ghi nhận tại Việt Nam trước đây. Việc này cho thấy tội phạm rửa tiền đã bước sang một cấp độ mới: công nghệ hóa, tinh vi và khó lường.

Phong tỏa 500 tài khoản, mở rộng điều tra

Tính đến hiện tại, công an đã xác định 14 đối tượng liên quan, làm rõ hành vi rửa tiền của 7 người trong số đó. Hơn 500 tài khoản ngân hàng có liên quan đã bị phong tỏa phục vụ điều tra. Chuyên án tiếp tục được mở rộng.

Theo: nld