Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT công an tỉnh An Giang đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự điều tra về tội Trốn thuế, xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên ở TP. Long Xuyên, do Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, ở địa phương) làm đại diện theo pháp luật.

Động thái này được đưa ra sau gần hai tháng nhà chức trách mở rộng điều tra đường dây mua bán vàng nhập lậu từ Campuchia, do Bình và đồng phạm thực hiện.

Quá trình điều tra, công an đã ra trưng cầu giám định về thuế, xác định Bình không xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế đối với hàng hoá trên 10.000 tỷ đồng. Hành vi của Bình có dấu hiệu tội phạm Trốn thuế, theo báo VnExpress.

tiệm vàng 1
Ảnh chụp màn hình trên báo VTC News.

Theo kết quả điều tra được báo Zing đăng tải, chiều 10/1, Giám đốc công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang Bình và Trang Kiến Cường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD.

Tại hiện trường, cảnh sát tạm giữ 3kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.

tiệm vàng
Ảnh chụp màn hình trên báo Tiền Phong.

Tối cùng ngày, công an khám xét tiệm vàng Phước Quang, tại số 77 đường Nguyễn Trãi, TP. Long Xuyên và 2 địa điểm khác. Tang vật liên quan đến Bình và 4 bị can còn lại được cảnh sát thu giữ gồm 15kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng…