Ngày 12/2, Công an Đà Nẵng khởi tố 4 bị can gồm 3 giám đốc và 1 công chức thuế vì mua bán trái phép hóa đơn GTGT, liên quan nhiều doanh nghiệp khoáng sản, tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Công chức thuế cấu kết doanh nghiệp lập đường dây mua bán hóa đơn

Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc để điều tra về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Các bị can gồm H.T.K., công chức thuế cơ sở 3 Đà Nẵng; L.T.D.N., Giám đốc Công ty TNHH phân phối nước giải khát Gia Hưng; N.Đ.A.T., Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tuấn Thuyền Tùng; và D.V.P., Giám đốc Công ty TNHH Phong Lá Đỏ. Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản và vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024, H.T.K. đã lợi dụng chức vụ, chuyên môn nghiệp vụ và các mối quan hệ trong ngành tài chính thuế để cấu kết với các giám đốc doanh nghiệp tổ chức mua bán hóa đơn trái phép. Nhóm này thu mua đất, cát, đá cung cấp cho các trạm trộn bê tông và dự án san lấp mặt bằng. Để tạo vỏ bọc pháp lý, K. không thành lập doanh nghiệp mới mà tìm cách nhận chuyển nhượng các doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm, đang trong quá trình giải thể nhằm tăng độ tin cậy khi giao dịch với đối tác. Trong thời gian ngắn, K. trực tiếp sở hữu Công ty TNHH MTV Tấn Đạt Phát và Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Trí Hồng Phát rồi đưa vào hoạt động trở lại.

Thủ đoạn xoay vòng dòng tiền, hưởng hoa hồng 8 đến 10 phần trăm

Theo cơ quan điều tra, dưới sự chỉ đạo của K., hai doanh nghiệp này không chỉ kinh doanh vận tải và vật liệu xây dựng mà còn bị sử dụng để xuất hóa đơn khống, hợp thức hóa nguồn cát thu mua trôi nổi trên thị trường nhằm thu lợi bất chính. Để cân đối số liệu đầu vào trên sổ sách kế toán, K. chỉ đạo T. và N. liên hệ P. mua số lượng lớn hóa đơn đầu vào trị giá hàng chục tỷ đồng. Đáng chú ý, các mặt hàng ghi trên hóa đơn như đồ uống và sữa hoàn toàn không phù hợp với hoạt động kinh doanh cát, đá của các doanh nghiệp này.

Lợi dụng việc Công ty Tấn Đạt Phát ký hợp đồng nguyên tắc với các mỏ khoáng sản, K. còn móc nối để xuất bán khống nhiều hóa đơn giá trị lớn cho các doanh nghiệp vật liệu xây dựng khác tại Đà Nẵng. Để che giấu vai trò cầm đầu, K. bàn giao chữ ký số và việc quản lý công nợ mua bán hóa đơn cho T., còn bản thân đứng phía sau điều hành. Các đối tượng thực hiện thủ đoạn xoay vòng dòng tiền bằng cách yêu cầu khách hàng chuyển khoản tiền mua hóa đơn vào tài khoản công ty do K. kiểm soát, sau đó rút tiền mặt trả lại khách hàng và giữ lại khoản hoa hồng từ 8 đến 10 phần trăm. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã mua bán hàng trăm hóa đơn với tổng giá trị giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng và đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo:Báo.Dân trí

Từ Khóa: